久盛电气股份有限公司关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：301082         证券简称：久盛电气        公告编号：2022-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币150,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专用账户。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股40,412,353股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.48元，募集资金总额为62,558.32万元，实际募集资金净额为人民币50,809.27 万元。上述资金于 2021年10月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于资金到位当日对资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10959号验资报告。

　　公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后即全部存放至了募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募投项目基本情况

　　根据公司《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次发行股票募集资金拟投资项目及使用计划情况如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2021年11月27日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币250,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2022年10月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。截至本公告披露日，公司已不存在未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币150,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为不超过人民币150,000,000.00 元，按银行同期一年贷款基准利率（LPR）3.65%计算，预计最高可节约财务费用约547.50 万元，因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，具有合理性。

　　（三）关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

　　1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

　　2、在本次补充流动资金到期日之前，公司将该资金归还至募集资金专户；

　　3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展正常；

　　4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　5、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、相关审议程序及核查意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年10月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币150,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2022年10月14日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。监事会同意使用不超过人民币150,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　（三）独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，公司使用闲置募集资金不超过人民币150,000,000.00元暂时补充流动资金，用于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营的事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币150,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（四） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：久盛电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率和效益，减少财务费用，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　保荐机构对久盛电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

　　3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：301082         证券简称：久盛电气        公告编号：2022-031

　　久盛电气股份有限公司关于公司

　　财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 公司财务总监辞职情况

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监金兴中先生的书面辞职报告，金兴中先生因个人工作原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司副总经理。金兴中先生原定财务总监任期至第五届董事会届满之日即2024年7月17日止。

　　截至本公告日，金兴中先生直接持有公司78.13万股，通过湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司116.92万股。辞职后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　公司及董事会对金兴中先生在财务总监任职期间勤勉尽职的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 公司财务总监聘任情况

　　经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2022年10月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任许章斌生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。许章斌先生的简历详见附件。

　　许章斌先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。

　　三、 备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第五会议决议；

　　2、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　3、离任董事、监事及高级管理人员持股及减持承诺事项的说明；

　　4、候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日

　　附件：许章斌先生简历

　　许章斌先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2000年7月至2007年3月任浙江三狮水泥股份有限公司财务处处长助理；2007年4月至2013年3月任浙江诺力股份有限公司财务部经理；2013年4月至2019年11月任浙江凯瑞博科技股份有限公司财务总监；2019年12月至2022年1月任天能控股集团事业部财务总监。2022年2月起在公司工作。

　　截至公告披露日，许章斌先生通过二级市场买卖持有公司4000股 ，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

　　证券代码：301082         证券简称：久盛电气        公告编号：2022-029

　　久盛电气股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年10月14日在公司会议室以以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月9日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。监事会同意使用不超过人民币150,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

　　三、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：301082         证券简称：久盛电气        公告编号：2022-028

　　久盛电气股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年10月14日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月9日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事沈伟民先生、陈昆先生、李鹏飞先生以通讯表决方式参会。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币150,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

　　2、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许章斌先生为公司财务总监，任期自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-031）。

　　3、 审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司同意聘任唐群女士为公司内部审计部负责人，任期自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。唐群女士简历见附件2。

　　4、 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。董事周月亮先生回避表决。

　　由于董事李国强先生辞去公司董事职务，导致公司董事会审计委员会委员人数少于3人，因此，公司董事会拟补选董事周月亮先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日

　　附件1：许章斌先生简历

　　许章斌先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2000年7月至2007年3月任浙江三狮水泥股份有限公司财务处处长助理；2007年4月至2013年3月任浙江诺力股份有限公司财务部经理；2013年4月至2019年11月任浙江凯瑞博科技股份有限公司财务总监；2019年12月至2022年1月任天能控股集团事业部财务总监。2022年2月起在公司工作。

　　截至公告披露日，许章斌先生通过二级市场买卖持有公司4000股 ，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

　　附件2：唐群女士简历

　　唐群女士，1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1990年3月至1995年7月，任浙江丝得莉集团有限公司车间主任职务；1995年8月至2003年9月，任湖州久立耐火电缆厂统计职务；2003年10月-2004年11月，任泰科热控（湖州）有限公司行政管理职务；2004年12月进入久盛电气股份有限公司工作，历任统计、人事部长、绩效核算专员等职务。