北京金一文化发展股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002721       证券简称：金一文化         公告编号：2022-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2022年10月14日下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　交易系统进行网络投票的时间为2022年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长王晓峰先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计6名，代表有表决权的股份数为351,743,129股，占公司有表决权股份总数(公司总股本959,925,877股扣除公司回购专用证券账户持有的10,147,800股，下同)的37.0342%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东4名，其中代表有效表决权的股份数为351,661,029股，占公司有表决权股份总数的37.0256%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东2名，代表有表决权的股份数为82,100股，占公司有表决权股份总数的0.0086%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者3名，代表有表决权股份数14,426,267股，占公司有表决权股份总数比例为1.5189%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,344,167股，占公司有表决权股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东2人，代表股份数为82,100股，占公司有表决权股份总数的0.0086%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

　　同意351,661,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对82,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意14,344,167股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4309%；反对82,100股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5691%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

　　2、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

　　同意351,661,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对82,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意14,344,167股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4309%；反对82,100股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5691%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、郭惟亭

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　备查文件

　　1、 《北京金一文化发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

　　2、 《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议的法律意见》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2022年10月15日