华达汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会董事候选人的公告

　　证券简称：华达科技      证券代码：603358      公告编号：2022-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年10月14日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

　　公司第三届董事会任期已经届满，按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》的规定，对董事会换届选举组建第四届董事会。

　　经公司董事会提名，下列人员为公司第四届董事会董事候选人：陈竞宏、葛江宏、刘丹群、陈先宏、陈斌、陈琴、许海东、范崇俊、张艳，其中，许海东、范崇俊、张艳为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，可提交股东大会审议。

　　第四届董事会董事人选需提交公司股东大会选举产生。按照规定，股东大会将采用累积投票制进行选举。

　　附件：第四届董事会董事候选人简历

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年10月15日

　　附件：第四届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　陈竞宏先生

　　陈竞宏，男，1946 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。高级经济师。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂厂长；江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司法人代表、党组书记、董事长、总经理等职。现任本公司法定代表人、董事长、党委书记。

　　陈竞宏先生担任的其他社会职务有：靖江市企业家协会名誉会长及靖城分会会长、靖江市工商联副会长及靖城分会会长、靖江市慈善总会靖城分会会长、靖江市模具工业商会会长等。

　　陈竞宏先生所获得的个人荣誉有：全国机械工业优秀企业家、江苏省劳动模范、江苏省创业之星、江苏省优秀企业家、江苏省企业文化建设突出贡献人物、泰州市十大功勋企业家、泰州市优秀共产党员、泰州市优秀党务工作者、靖江市党代表、靖江市功勋企业家、靖江市明星企业家、靖江市优秀共产党员、靖江市十佳乡贤、靖城新时代楷模等。

　　葛江宏先生

　　葛江宏，男，1972 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。本科学历，清华大学研究生课程结业，高级经济师。历任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记；靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事等职务。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

　　葛江宏先生担任的其他社会职务有：中国青年企业家协会会员、江苏省科学技术协会委员、江苏省汽车工程学会 理事，江苏省青年企业家联合会副会长，泰州新一代企业家联合会会长、泰州工商联副主席、靖江市人大代表，靖江市科协副主席等。

　　葛江宏先生所获得的个人荣誉有：江苏省劳动模范、江苏省优秀民营企业家、江苏制造突出贡献奖·融合创新发展优秀企业家、江苏省”最美人物”、泰州市企业杰出人才奖、泰州市十佳营销明星、靖江市十大杰出青年企业家、靖江市“五一“标兵、靖江市十佳优秀科技工作者、靖江市科技先进工作者等。

　　刘丹群女士

　　刘丹群，女，1953 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。会计师。历任柏木运输站会计、靖江柏木公社胶木厂总账会计；靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司总账会计、财务科长、财务部长、党委副书记、董事等职。现任本公司董事，党委副书记、财务部顾问。

　　陈先宏先生

　　陈先宏，男，1962 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。曾在柏木家具厂工作，历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司上海办事处营销员、上海大众办事处主任、营销部副部长、营销部部长。现任本公司常务副总经理。

　　陈琴女士

　　陈琴，女，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历。曾任柏木教委财务科长兼总帐会计，靖江市城中小学总账会计。现已退休。

　　陈斌先生

　　陈斌，男，1971 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。大专学历，质量管理工程师。曾于江苏江安制药有限公司任职，历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长等职。现任本公司董事、副总经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　许海东先生

　　许海东，男，1964 年生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员, 工商管理硕士, 教授级高级工程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986年7月至 2001年7月任北京燕山石化有限公司客运公司副总经理，2001年7月至2005年1月任北京新华夏汽车连锁有限公司副总裁，2005年2月至 2010年2月任北京中德安驾科技发展有限公司总监，2010年3月至今任中国汽车工业协会副总工程师。

　　范崇俊先生

　　范崇俊，男，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历。曾任教于靖江市靖城镇柏木小学、向阳小学、长里建校，后担任靖江市教育局一级主任科员等职务。 现已退休。

　　张艳女士

　　张艳，女，1975 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任南京苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计员。 现任教于靖江中等专业学校。

　　证券代码：603358    证券简称：华达科技    公告编号：2022-052

　　华达汽车科技股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月31日   8点30 分

　　召开地点：公司办公楼702会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月31日

　　至2022年10月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2022年10月15日通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　（二）参会登记时间：2022年10月28日（星期五）上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

　　（三）登记地点：江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼5楼证券部办公室

　　（四）异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　现场/书面登记地址：江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼5楼证券部办公室

　　联系电话：0523-84593610

　　联系传真：0523-84593610

　　电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

　　联系人：张甜畑

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）本次会议会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华达汽车科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603358      证券简称：华达科技      公告编号：2022-055

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于推选第四届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，将对监事会进行换届选举组建第四届监事会。

　　近日，公司召开了第八届职工代表大会第一次会议，推选陈志龙先生作为公司职工代表，出任公司第四届监事会职工监事。陈志龙先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　备查文件：第八届职工代表大会第一次会议决议

　　特此公告。

　　附件：陈志龙先生简历

　　华达汽车科技股份有限公司监事会

　　2022年10月15日

　　陈志龙先生简历

　　陈志龙，男，1970 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。大专学历。曾在部队服役；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司党政办主任、工会主席等职。现任本公司监事会主席、职工代表监事、党政办主任。

　　证券代码：603358    证券简称：华达科技   公告编号：2022-049

　　华达汽车科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2022年10月14日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年10月3日以电话和微信方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立意见

　　按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过：《关于独立董事津贴发放方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　在表决时该议案时，独立董事林建平、范崇俊、张艳进行了回避。独立董事对此议案发表了独立意见

　　按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，以上2项议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过：《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上议案内容详见发布在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）经董事签名并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年10月15日

　　证券代码：603358    证券简称：华达科技   公告编号：2022-053

　　华达汽车科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

　　一、监事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年10月14日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月3日以微信、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈志龙先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会监事认真审议，表决通过如下议案：《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经监事签名并加盖监事会印章的监事会会议决议

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司监事会

　　2022年10月15日

　　证券代码：603358    证券简称：华达科技   公告编号：2022-054

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年10月14日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

　　公司第三届监事会任期已经届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举组建第四届监事会。

　　经公司监事会提名，褚金华先生、何清波女士为公司第四届监事会非职工监事候选人：

　　第四届监事会非职工监事人选需提交公司股东大会选举产生。按照相关规定，股东大会将采用累积投票制进行选举。

　　特此公告。

　　附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

　　华达汽车科技股份有限公司监事会

　　2022年10月15日

　　附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

　　褚金华先生

　　褚金华，男，1965 年生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司机修车间主任、生产部副部长、生产部部长等职务。现任本公司监事、生产部部长。

　　何清波女士

　　何清波，女，1966 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。高中学历。历任靖江市溶剂厂调度员、车间主任；江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司生产部生产调度员、采购部部长、企管科科长。现任本公司监事、生产部副部长。

　　华达汽车科技股份有限公司独立董事对董事会审议的有关事项发表的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅第三届董事会第三十二次会议审议的相关议案，基于独立判断，现发表如下独立意见：

　　一、 对提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见

　　作为公司独立董事，经审阅公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，我们认为：本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经审核，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　我们同意董事会提名的有关人员为第四届董事会董事候选人，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　二、对《独立董事津贴发放方案的议案》的独立意见

　　作为公司独立董事，经审阅公司《关于独立董事津贴发放方案的议案》，我们认为：根据公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业其他上市公司独立董事的津贴水平，公司制定的《独立董事津贴发放方案》，充分体现了风险报酬原则，有利于促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司的长远发展需要。

　　董事会审议本议案时，公司独立董事就该项议案回避表决。董事会对本议案的审议、表决程序体现了公开、公平、公正的原则，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司独立董事津贴标准为6万元/人/年（税前），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行承担。

　　我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：

　　林建平:_________________

　　范崇俊:_________________

　　张  艳:_________________

　　2022年10月14日