上海硅产业集团股份有限公司 关于选举公司副董事长及调整董事会 专门委员会委员的公告

　　证券代码：688126         证券简称：沪硅产业        公告编号：2022-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年9月6日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会已免去杨征帆先生公司董事职务，本次免职后，杨征帆先生将不再担任公司任何职务。同时，股东大会选举范晓宁先生为公司董事。目前，公司第二届董事会共有9人组成，包括：俞跃辉、姜海涛、孙健、范晓宁、郝一阳、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）、张鸣、张卫、夏洪流。2022年10月14日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》和《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下。

　　一、关于选举公司第二届董事会副董事长

　　根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，选举范晓宁先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员

　　根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，公司已设立战略委员会、薪酬与考核委员会。现拟选举范晓宁先生为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后，公司战略委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下：

　　1、战略委员会：俞跃辉先生（召集人）、姜海涛先生、范晓宁先生、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）先生、张卫先生

　　2、薪酬与考核委员：夏洪流先生（召集人）、范晓宁先生、孙健先生、张鸣先生、张卫先生

　　公司审计委员会、提名委员会成员保持不变。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月17日

　　证券代码：688126         证券简称：沪硅产业        公告编号：2022-070

　　上海硅产业集团股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2022年第三季度主要经营数据

　　2022年第三季度，经上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）初步核算，公司实现营业收入约94,983.28万元，同比增长约47.39%；实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润约6,391.30万元，较上年同期减亏约9,006.38万元，扭亏为盈。

　　2022年前三季度，公司实现营业收入约259,617.34万元，同比增长约46.9%；实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润约8,903.48万元，较上年同期减亏约19,171.18万元，扭亏为盈。

　　二、说明事项

　　上述主要经营数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月17日