厦门厦工机械股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600815           股票简称：厦工股份           公告编号：2022-057

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开十届六次职代会（分组）会议，选举黄建成先生担任本公司第十届监事会职工监事（职工监事简历详见附件），任期与公司第十届监事会任期一致。

　　黄建成先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第十届监事会。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年10月18日

　　附简历：

　　黄建成：男，1965年8月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司监事、工会副主席兼任内养第二党支部书记、第九届职工代表大会代表。曾任厦门厦工机械股份有限公司结构工会主席、党支部委员、前车架车间主任助理、结构党支部副书记、书记。

　　证券代码：600815         证券简称：厦工股份       公告编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，全部出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全部出席；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司总裁及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》

　　3、《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》

　　4、《公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

　　律师：王明磊、梁祺琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　● 报备文件

　　1、 公司2022年第三次临时股东大会决议

　　2、 上海锦天城（厦门）律师事务所出具的关于厦门厦工机械股份有限公司2022 年第三次临时股东大会的法律意见书