浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2022年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603071         证券简称：物产环能      公告编号：2022-046

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月14日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席朱江风先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司监事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：603071         证券简称：物产环能       公告编号：2022-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●  会议召开时间：2022年11月02日（星期三）15:00-16:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2022年10月26日(星期三) 至11月01日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱wchnsa@zmee.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月18日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月02日 下午 15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月02日下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　董事长：钟国栋先生

　　副董事长、总经理：陈明晖先生

　　董事会秘书：朱方超先生

　　财务总监：王竹青先生

　　独立董事：周劲松先生

　　如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。

　　四、投资者参会方式

　　（一）投资者可在2022年11月02日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年10月26日(星期三) 至11月01日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wchnsa@zmee.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：朱磊倩女士

　　联系电话：0571-87231399

　　联系邮箱：wchnsa@zmee.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：603071         证券简称：物产环能      公告编号：2022-045

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年10月14日（星期五）以通讯方式召开，会议通知于2022年10月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钟国栋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：603071         证券简称：物产环能       公告编号：2022-047

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱磊倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　朱磊倩女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，朱磊倩女士未持有公司股份，具体简历附后。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话/传真号码：0571-87231399

　　电子邮箱：wchnsa@zmee.com.cn

　　通讯地址：杭州市庆春路137号

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　附：朱磊倩女士简历

　　朱磊倩，1986年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于对外经济贸易大学会计学专业，管理学学士学位，曾先后担任金圆环保股份有限公司证券事务代表兼行政总监、工会主席以及浙江大华技术股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603071                                                 证券简称：物产环能

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钟国栋        主管会计工作负责人：王竹青        会计机构负责人：张健

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江物产环保能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：钟国栋        主管会计工作负责人：王竹青        会计机构负责人：张健

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江物产环保能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钟国栋        主管会计工作负责人：王竹青        会计机构负责人：张健

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日