宁波旭升汽车技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603305          证券简称：旭升股份       公告编号：2022-102

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长徐旭东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理兼董事会秘书周小芬女士出席了本次会议，财务负责人卢建波先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；

　　2、本次股东大会议案1为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海国瓴律师事务所

　　律师：阮芳洋、高慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司

　　2022年10月18日

　　证券代码：603305          证券简称：旭升股份        公告编号：2022-102

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

　　一、本次委托理财到期赎回的情况

　　公司于2022年4月6日通过华泰证券（上海）资产管理有限公司申购理财产品，上述认购使用闲置自有资金10,000万元，具体内容详见公司于2022年4月7日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-027）。

　　近日，公司赎回本金10,000万元，获得理财收益208.47万元；与预期收益不存在重大差异。

　　二、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

　　2022年10月18日