天齐锂业股份有限公司关于天齐集团 所持部分股权解除质押的公告

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业     公告编号：2022-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月17日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其此前质押给交通银行股份有限公司成都高新区支行（以下简称“交通银行”）的合计460万股公司股份解除质押。具体事项如下：

　　一、 股东股份解除质押的基本情况

　　二、股东所持股份累计被质押的情况

　　截至2022年10月14日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　三、其他说明

　　截至本公告披露日，天齐集团及其一致行动人质押的股份已全部解除质押。

　　天齐集团及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二二年十月十八日

　　股票代码：002466    股票简称：天齐锂业   公告编号：2022-073

　　天齐锂业股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东

　　会议及第一次H股类别股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议的通知》（公告编号：2022-061）；

　　2、 本次2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议（以下简称“本次股东大会”）不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

　　2、会议主持人：董事长蒋卫平先生。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2022年10月17日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年10月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2022年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

　　本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、2022年第一次临时股东大会出席总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共187人，代表股份604,002,274股，占公司有表决权股份总数的36.8420%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份532,820,243股，占公司有表决权股份总数的32.5001%（其中A股股东及授权委托代表人6名，代表股份数量485,164,709股，占公司有表决权股份总数的29.5933%；H股股东及授权委托代表人2名，代表股份数量47,655,534股，占公司有表决票股份总股数的2.9068%）；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共179人，代表股份71,182,031股，占公司有表决权股份总数的4.3418%；

　　（3）出席本次股东大会的A股中小股东及股东代表共183人（含网络投票），代表股份71,350,431股，占公司有表决权股份总数的4.3521%。

　　2、2022年第一次A股类别股东会议出席情况

　　出席本次A股类别股东会议的A股股东及股东代表共186人，代表股份556,353,540股，占公司有表决权A股股份总数的37.7107%。其中：

　　（1）出席现场会议的A股股东及股东代表共7人，代表股份485,171,509股，占公司有表决权A股股份总数的32.8859%；

　　（2）通过网络投票出席会议的A股股东共179人，代表股份71,182,031股，占公司有表决权A股股份总数的4.8249%；

　　（3）出席本次A股类别股东会议的中小股东共184人（含网络投票），代表股份71,357,231股，占公司有表决权A股股份总数的4.8367%。

　　3、2022年第一次H股类别股东会议出席情况

　　出席本次H股类别股东会议的H股股东及股东代表共2人，代表股份47,637,134股，占公司有表决权H股股份总数的29.0254%。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2022年第一次临时股东大会提案及2022年第一次A股类别股东会议提案进行了表决；H股股东通过现场和委托投票的方式对2022年第一次临时股东大会及第一次H股类别股东会议提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于100%，是由于四舍五入所造成）：

　　（一）2022年第一次临时股东大会表决结果

　　1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于<公司2022年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，利益相关股东已回避表决。

　　3、审议通过《关于<公司2022年度员工持股计划管理办法>的议案》

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，利益相关股东已回避表决。

　　4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度员工持股计划有关事项的议案》

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。利益相关股东已回避表决。

　　（二）2022年第一次A股类别股东会议提案表决结果

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案已经出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）2022年第一次H股类别股东会议提案表决结果

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案已经出席会议H股股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京中伦（成都）律师事务所指派李心悦、徐婧婕两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　（一）天齐锂业股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议决议；

　　（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二二年十月十八日