湖南新五丰股份有限公司 关于申请恢复发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项审核的公告

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰         公告编号：2022-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买湖南天心种业股份有限公司100%股权和200万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司48.20%股权、荆州湘牧种业有限公司49.00%股权、衡东天心种业有限公司39.00%股权、临湘天心种业有限公司46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司100%股权、新化县久阳农业开发有限公司100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

　　公司于2022年9月22日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了本次重组申请文件。2022年9月26日，公司取得中国证监会《接收凭证》（第222353号），并于2022年9月29日取得《中国证监会行政许可申请补正通知书》（第222353号），并于2022年9月30日取得《中国证监会行政许可申请受理单》（第222353号）。2022年9月30日，发行人由于本次交易经审计的财务数据即将到期之原因，向中国证监会申请中止审查本次重组申请文件，并于2022年10月8日取得中国证监会第222353号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。在此之后，公司积极组织相关方开展加期审计及文件更新工作。

　　鉴于目前相关加期审计及更新工作已完成，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目。

　　公司本次重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：600975    证券简称：新五丰     公告编号：2022-082

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于注销部分子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟注销控股子公司凤凰新五丰畜牧有限公司（以下简称“凤凰新五丰”）、华容新惠畜牧有限公司（以下简称“华容新惠”）、宁远新五丰畜牧有限公司（以下简称“宁远新五丰”）、深圳市晨丰食品有限公司（以下简称“深圳晨丰”）。

　　●本次注销事项不涉及关联交易。

　　●本次注销事项不构成重大资产重组。

　　一、本次注销子公司的概述：

　　（一）注销子公司的具体内容：

　　公司拟注销控股子公司凤凰新五丰畜牧有限公司、华容新惠畜牧有限公司、宁远新五丰畜牧有限公司、深圳市晨丰食品有限公司。

　　（二）本次注销子公司的目的和原因：

　　根据省属国有企业改革重组的决策部署与指示精神，公司为精简机构、优化资源配置，以形成战略定位更加准确、主营业务更加突出、资源配置更加合理、发展质量明显提升的新发展格局，拟对部分无业务或业务量少的子公司进行注销，降低管理成本，提高公司整体运行效率。

　　（三）公司董事会审议本次议案的表决情况

　　2022年10月17日，公司第五届董事会第三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司注销部分控股子公司的议案》，公司董事会同意授权公司经营层办理相关清算和注销等工作。

　　（四）其他事项

　　本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、拟注销公司基本情况

　　（一）控股子公司基本情况

　　1、凤凰新五丰畜牧有限公司

　　统一社会信用代码：91433123MA7ALE6R0K

　　成立时间：2021年9月23日

　　住所：湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇杜叶村四组（湖南凤凰中升生态农业发展有限公司的房屋）

　　主要办公地点：湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇杜叶村

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：罗忠笛

　　注册资本：伍仟万元整

　　主营业务：生猪饲养

　　主要股东：公司持有凤凰新五丰70%股权

　　经营范围：猪的饲养；猪的批发与零售；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；饲料加工、批发及零售；有机肥料制造、批发及零售；肉制品及副产品加工；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　凤凰新五丰成立时间为2021年9月23日，截至目前，各股东暂未出资、凤凰新五丰未发生业务，故无一年一期的财务数据。

　　2、华容新惠畜牧有限公司

　　统一社会信用代码：91430623MA7F891N67

　　成立时间：2022年1月19日

　　住所：湖南省岳阳市华容县三封寺镇辅安村龙开湖九组13号

　　主要办公地点：湖南省岳阳市华容县三封寺镇辅安村

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李锦林

　　注册资本：伍仟万元整

　　主营业务：生猪饲养

　　主要股东：公司持有华容新惠98.50%股权

　　经营范围：一般项目：猪的饲养；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：种畜禽生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

　　华容新惠成立时间为2022年1月19日，截至目前，各股东暂未出资、未发生业务，故无一年一期的财务数据。

　　3、宁远新五丰畜牧有限公司

　　统一社会信用代码：91431126MA7GKEGQ68

　　成立时间：2022年1月17日

　　住所：湖南省永州市宁远县水市镇周家村六组

　　主要办公地点：湖南省永州市宁远县水市镇周家村

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李锦林

　　注册资本：伍仟万元整

　　主营业务：生猪饲养

　　主要股东：公司持有宁远新五丰94.54%股权

　　经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养、运输及销售；猪肉制品加工、运输及销售；饲料加工、运输及销售；有机肥料制造、批发及零售；牲畜、家禽饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　宁远新五丰成立时间为2022年1月17日，截至目前，各股东暂未出资、未发生业务，故无一年一期的财务数据。

　　4、深圳市晨丰食品有限公司

　　统一社会信用代码：91440300769162877U

　　成立时间：2004年11月17日

　　住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路2008号东佳大厦2103

　　主要办公地点：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路2008号东佳大厦

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：毛鸥

　　注册资本：伍佰万元整

　　主营业务：肉品加工、销售

　　主要股东：公司持有深圳晨丰90%股权

　　经营范围：一般经营项目是：蔬菜、水果、初级农产品的批发配送；生猪、牛、羊购销（不含屠宰及存栏饲养）；冰鲜鸡、冻品购销；经营进出口业务，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；鲜肉初加工（限分支机构经营，具体项目另行申办）；食品销售（仅销售预包装食品）；食盐零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经符合规定的审计机构天健会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，审计报告编号：天健湘审（2022）1397号。2021年12月31日，深圳晨丰经审计的总资产为672.44万元，净资产-124.36万元；2021年度，营业收入为1,708.64万元，净利润为-134.59万元，扣除非经常性损益后的净利润为-134.45万元。

　　2022年6月30日，深圳晨丰未经审计的总资产为513.51万元，净资产为-223.69万元。2022年1-6月，营业收入为479.47万元，净利润为-99.33万元，扣除非经常性损益后的净利润为-101.85万元。

　　（二）拟注销子公司股东构成及股权比例

　　三、注销部分子公司对公司的影响

　　（一）凤凰新五丰、华容新惠、宁远新五丰注销后，因其股东暂未出资、且未发生业务，将不涉及公司合并报表范围变化，也不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。其注销后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　（二）深圳晨丰注销后，公司合并报表范围将发生相应变化。因深圳晨丰多处于亏损状态，其注销后，将有利于提高公司的运营效率，但不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。深圳晨丰注销涉及该公司管理层变动、人员安置，但不涉及土地租赁等情况。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2022年10月18日