河南神火煤电股份有限公司董事会第八届二十六次会议决议公告

　　证券代码：000933     证券简称：神火股份     公告编号：2022-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届二十六次会议于2022年10月14日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路公司本部三楼会议室，会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2022年10月9日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席，其中独立董事马萍女士、文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生视频出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2022年10月18日在指定媒体披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

　　（二）审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

　　公司独立董事马萍女士在公司已连续任职届满六年，为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，秦永慧先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名秦永慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第八届董事会提名委员会委员和战略委员会委员，并提请公司2022年第三次临时股东大会选举，独立董事不进行差额选举。公司独立董事发表了关于更换公司独立董事的独立意见，详见公司于2022年10月18日在指定媒体披露的《公司独立董事关于更换公司独立董事的独立意见》。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　本议案内容详见公司于2022年10月18日在指定媒体披露的《公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号：2022-076）。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　为进一步提升公司治理水平，完善公司制度建设，根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟修订《公司章程》部分条款，《公司章程》修订对照表附后。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况及未来发展需要，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行了修订。

　　公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，结合公司年报编制和披露工作实际情况，公司对《董事会审计委员会年报工作规程》部分条款进行了修订。

　　公司《董事会审计委员会年报工作规程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　（六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，保证信息披露公平原则，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规章，结合公司实际情况及未来发展需要，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订。

　　公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，公司对《信息披露管理制度》部分条款进行了修订。

　　公司《信息披露管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及未来发展需要，公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

　　公司《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　（九）审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　为加强公司的重大信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》《公司信息披露管理制度》和公司实际情况及未来发展需要，公司董事会审议通过了《重大信息内部报告制度》。

　　公司《重大信息内部报告制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　（十）审议通过《关于转让子公司河南神火铁运有限责任公司100%股权的议案》

　　为进一步发挥专业化管理优势，实现公司组织架构优化及运营效率的提升。公司将子公司河南神火铁运有限责任公司（以下简称“神火铁运”）100%股权转让给公司全资子公司河南神火国贸有限公司（以下简称“神火国贸”）， 具体转让价格尚需评估后确定。神火铁运和神火国贸均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让对公司的正常经营、财务状况及盈利水平均不构成实质性影响，不会对公司股权结构、注册资本产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　（十一）审议通过《公司2022年第三次临时股东大会召集方案》

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2022年10月18日在指定媒体披露的《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于更换公司独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月18日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。