广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职的公告

　　证券代码：600252         证券简称：中恒集团        公告编号：临2022-61

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月17日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会收到公司董事林益飞先生、江亚东先生提交的书面辞职信；监事会收到公司监事施仲波先生提交的书面辞职信。因工作调整，林益飞先生、江亚东先生申请辞去公司董事职务，施仲波先生申请辞去公司监事职务。上述人员辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，林益飞先生、江亚东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，林益飞先生、江亚东先生的辞职自送达董事会之日起生效；施仲波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，施仲波先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新任监事之前，施仲波先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事、监事的补选工作。

　　林益飞先生、江亚东先生、施仲波先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月19日

　　证券代码：600252         证券简称：中恒集团        公告编号：临2022-62

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月18日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开了第九届董事会第四十四次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，为加强公司经营管理，配强配齐经营班子，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任肖淋先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事已就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

　　附：肖淋先生简历

　　肖淋，男，1975年5月出生，本科，医学学士。曾任广州白云山中一药业有限公司市场主管、市场经理、销售部副部长、市场部部长、销售部部长、营销副总监、总监等职务；广州敬修堂药业股份有限公司副总经理；广州奇星药业有限公司副总经理；广州白云山中一药业有限公司副总经理；南京同仁堂药业有限公司营销中心副总经理；广东力恩普医药投资有限公司总裁；广东万年青制药有限公司副总经理；广州心顺科技有限公司董事长、总经理；广州中康数字科技有限公司副总裁；广州心顺科技有限公司总经理。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2022年10月19日