梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603313             证券简称：梦百合          公告编号：2022-084

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2022年10月14日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2022年10月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-086）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理办法（修订）》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　为确保公司本次非公开发行股票工作顺利完成，提请公司股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年11月14日。如果公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2022-087）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　为确保公司本次非公开发行股票工作顺利完成，提请公司股东大会批准将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年11月14日。如果公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2022-087）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-088）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：603313          证券简称：梦百合       公告编号：2022-085

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2022年10月14日以邮件形式通知全体监事，会议于2022年10月18日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-086）。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司监事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：603313            证券简称：梦百合          公告编号：2022-086

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员近三年诚信记录如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、上述相关人员近三年诚信记录如下：

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为155万元，对公司的内控审计费用为25万元，合计审计费用与2020年度审计费用相比增加了25万元。

　　2022年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，由董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）第四届董事会审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2021年度审计工作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，执业规范，审计力量较强，在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

　　为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。

　　2、独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，执业规范，审计力量较强，已连续多年为公司提供专业审计服务。在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽职、诚实守信，按时为公司出具各项专业报告。

　　本次续聘2022年度审计机构事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司和股东的利益的情况，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年10月18日召开第四届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议，聘期自公司本次股东大会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东大会结束时止。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于续聘2022年度审计机构的书面说明。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：603313        证券简称：梦百合       公告编号：2022-088

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月8日  14点00分

　　召开地点：公司综合楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月8日

　　至2022年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体详见公司于2022年10月19日在上海证券交易网站www.sse.com.cn刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室

　　（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，传真号码：0513-80296666-8059）

　　（三）登记时间：2022年11月3日、2022年11月4日（9:30-11:30；14:00-16:00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）与会股东或代理人一切费用自理。

　　（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号

　　联系电话：0513-68169482   传真号码：0513-80296666-8059

　　邮编：226521   联系人：付冬情

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　梦百合家居科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603313      证券简称：梦百合         公告编号：2022-087

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于延长非公开发行股票股东大会决议

　　及授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议、2021年11月15日召开的2021年第三次临时股东大会及2022年5月26日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》《关于调整公司<非公开发行股票方案>的议案》《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月（2021年11月15日至2022年11月14日）。

　　截至目前，公司本次非公开发行股票申请尚处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）在审阶段。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期已临近，为了保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行工作顺利推进，公司于2022年10月18日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年11月14日。如果公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月18日