云南煤业能源股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600792         证券简称：云煤能源      公告编号：2022-093

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年10月18日

　　（二）股东大会召开的地点：云南煤业能源股份有限公司第一会议室（安宁市）

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人，董事张燕女士因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书兼财务总监戚昆琼女士出席本次会议，副总经理邱光伟先生、施晓晖先生，党委副书记、纪委书记、工会主席杨庆先生标列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1.00关于《董事会换届选举非独立董事候选人》的议案

　　2.00关于《董事会换届选举独立董事候选人》的议案

　　3.00关于《监事会换届选举非职工代表监事候选人》的议案

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、无特别决议议案；

　　2、上述议案1、2、3已对中小投资者进行单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘婷、刘书含

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2022年10月19日

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2022-094

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年10月15日前以电子邮件方式发出通知，于2022年10月18日下午（公司2022年第六次临时股东大会会议后）在2022年10月18日召开。公司实有董事9人，实际到会9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　会议同意选举李树雄先生担任公司第九届董事会董事长职务，张国庆先生担任公司第九届董事会副董事长职务（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司第九届董事会下设专门委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议同意选举如下董事担任各董事会专门委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　（1）公司第九届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会

　　主任：杨勇先生

　　委员：杨勇先生、和国忠先生、莫秋实先生

　　（2）公司第九届董事会战略委员会

　　主任：李树雄先生

　　委员：李树雄先生、张国庆先生、邹荣先生、和国忠先生、施晓晖先生

　　（3）公司第九届董事会提名委员会

　　主任：龙超先生

　　委员：龙超先生、李树雄先生、张国庆先生、和国忠先生、杨勇先生

　　（4）公司第九届董事会薪酬与考核委员会

　　主任：和国忠先生

　　委员：和国忠先生、莫秋实先生、张海涛先生、龙超先生、杨勇先生

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　会议同意聘任张国庆先生、李太刚先生、邱光伟先生、戚昆琼女士、施晓晖先生、李宏武先生为公司高级管理人员（简历后附），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。公司聘任高级管理人员相应职务如下：

　　1、由董事长提名，经提名委员会审查通过后，聘任张国庆先生为公司总经理；

　　2、由董事长提名，经提名委员会审查通过后，聘任戚昆琼女士为公司董事会秘书；

　　3、由总经理提名，经提名委员会审查通过后，聘任李太刚先生、邱光伟先生、施晓晖先生为公司副总经理；

　　4、由总经理提名，经提名委员会审查通过后，聘任戚昆琼女士为公司财务总监；

　　5、由总经理提名，经提名委员会审查通过后，聘任李宏武先生为公司总法律顾问。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会2022年第一次会议审议通过。

　　四、 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　会议同意聘任李丽芬女士（简历附后）担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年10月19日

　　附：相关人员简历

　　（一）李树雄：男，白族，1969年5月出生，云南洱源人，大学学历，中共党员，自动控制工程师。2016年12月至2019年10月，任昆钢控股党委委员、昆钢控股、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司副董事长、党委书记、董事长，昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长；2019年10月至2020年8月，任昆钢控股、昆明钢铁集团有限责任公司总经理助理、云南省物流投资集团有限公司党委书记、董事长；现任昆钢控股党委委员、总经理助理，云南煤业能源股份有限公司党委书记、董事长。

　　（二）张国庆：男，汉族，1972年10月出生，湖南涟源人，省委党校研究生，中共党员，高级工程师。2015年9月至2017年5月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员、兼任贸易分公司总经理；2017年6月至2018年9月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员、董事、兼任贸易分公司总经理；2017年11月至2020年5月，任云南麒安晟贸易有限责任公司（更名前：昆明宝象炭黑有限公司）执行董事；2018年10月至2021年11月，任云南煤业能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理；现任200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进组常务副组长、云南煤业能源股份有限公司党委委员、副董事长、总经理。

　　（三）戚昆琼：女，汉族， 1974年4月出生，云南陆良人，大学学历，会计师。2015年1月至2017年12月，任云南钛业股份有限公司财务总监、董事会秘书；2016年3月至2017年12月，任云南楚丰新材料集团有限公司财务总监；2018年1月至2021年9月，任云南永乐海外投资有限公司财务总监；2021年10月至2021年12月，任昆明钢铁控股有限公司财务部副总经理，财务部驻永乐海外投资公司财务总监;现任云南煤业能源股份有限公司财务总监、董事会秘书。

　　（四）李太刚：男，苗族，1981年3月出生，云南景东人，硕士研究生学历，中共党员。2013年8月至2018年8月，任云南化建物资有限公司仓储物流部副经理、公司副总经理、党委委员；2018年8月至2019年6月，任云南信亿进出口贸易有限公司副总经理；2019年6月至2019年12月，任云南物流产业集团有限公司安全监督管理部副主任（主持工作）；现任云南煤业能源股份有限公司副总经理。

　　（五）邱光伟：男，汉族，1972年11月出生，云南昆明人，大学专科学历，中共党员，经济师。2015年8月至2019年12月，任云南煤业能源股份有限公司总经理助理、云南昆钢燃气工程有限公司执行董事；现任云南昆钢重型装备制造集团有限公司执行董事，云南煤业能源股份有限公司副总经理。

　　（六）施晓晖：男，汉族，1971年10月出生，云南富源人，大学学历，中共党员，煤焦化工高级工程师。2016年6月至2020年11月，任富源煤资源综合利用有限公司副总经理。2016年11月至2018年1月，任云南昆钢资产经营有限公司土地经营部副经理（正科级）。2018年1月至2018年9月，任云南煤业能源股份有限公司办公室主任。2018年9月至2020年11月，任云南煤业能源股份有限公司安宁分公司党总支书记、总经理。2020年11月至2022年8月，任200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进工作组副组长。现任200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进工作组副组长、云南煤业能源股份有限公司副总经理、富源煤资源综合利用有限公司董事。

　　（七）李宏武：男，汉族，1973年8月出生，云南安宁人，大学专科学历，中共党员，焦化工程师。2015年8月至2018年9月，任云南煤业能源股份有限公司师宗煤焦化工有限公司总经理；2018年9月至2020年12月，任云南煤业能源股份有限公司经济运行部主任。2020年12月至今，任云南煤业能源股份有限公司总经理助理、经济运行部主任。

　　（八）李丽芬：女，白族，1971年1月出生，大学学历，中共党员，经济师。2016年8月至2019年6月，任云南煤业能源股份有限公司董事会办公室科员（其中2016年8月至2018年7月，任云南煤业能源股份有限公司任董事会办公室主管）；2019年6月至2022年6月，任云南煤业能源股份有限公司证券部副主任（主持工作）；2022年6月至今，任云南煤业能源股份有限公司证券部主任。

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2022-095

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年10月15日前以电子邮件方式发出通知，于2022年10月18日下午（公司2022年第六次临时股东大会会议后）在云南煤业能源股份有限公司第一会议室（安宁市）召开。公司实有监事3人，实际到会3人。公司董事会秘书列席本次会议。会议由监事杨庆标先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　会议同意选举杨庆标先生(简历附后)担任公司第九届监事会主席职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届监事会届满止。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司监事会

　　2022年10月19日

　　附：杨庆标先生简历

　　杨庆标先生：男，白族，1970年7月出生，云南大理人，大学学历，中共党员，机械工程师。2014年9月至2019年9月，任云南昆钢重型装备制造集团有限公司副总经理 ；2019年10月至今2022年8月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理；现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。