天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码:000537            证券简称:广宇发展           公告编号:2022-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2022年10月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年10月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，独立董事冯科先生以通讯表决方式参加本次会议，其他董事在北京景山酒店一层会议室现场参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于对全资子公司鲁能新能源增资的议案》

　　同意对全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司增资27.8亿元，全部计入资本公积；增资完成后，鲁能新能源（集团）有限公司对其四家全资子公司增资22.46亿元。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司鲁能新能源增资的公告》（公告编号：2022-080）。

　　表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2. 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

　　同意聘任张坤杰先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2022-081）。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　3. 审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》

　　同意制订公司《对外捐赠管理办法》。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第六次临时股东大会会议材料》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于制订<外部董事管理办法>的议案》

　　同意制订公司《外部董事管理办法》。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第六次临时股东大会会议材料》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于制订<董事会授权决策方案>的议案》

　　同意制订公司《董事会授权决策方案》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　6. 审议通过了《关于制订<经理层成员选聘工作方案>的议案》

　　同意制订公司《经理层成员选聘工作方案》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　7. 审议通过了《关于制订<经理层成员业绩考核实施细则>的议案》

　　同意制订公司《经理层成员业绩考核实施细则》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　8. 审议通过了《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　同意变更年度审计机构及内部控制审计机构，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司2022年财务报告审计和内部控制审计工作。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-082）。

　　独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年11月3日15:00在北京景山酒店一层会议室召开2022年第六次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十八次会议决议；

　　2.独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　3.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月19日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展       公告编号：2022-080

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于对全资子公司鲁能新能源增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保障项目开发建设需要，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）增资27.8亿元。本次增资完成后，鲁能新能源对其四家全资子公司增资22.46亿元，具体情况如下：

　　一、 增资事项概述

　　鲁能新能源为公司全资子公司，注册资本24.58亿元，负责公司风电、光伏等新能源项目的开发建设运营。根据项目开发建设需求及未来发展战略，拟由公司以自有资金为鲁能新能源增资27.8亿元，全部计入资本公积。本次增资完成后，鲁能新能源将对青海茫崖鲁能新能源有限公司、阜康鲁能新能源有限公司、吉林通榆鲁能新能源有限公司、青海格尔木鲁能新能源有限公司等四家全资子公司增资22.46亿元。具体如下：

　　本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本次增资金额及最近12个月内累计交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的公司基本情况

　　（一）鲁能新能源（集团）有限公司

　　1.公司名称：鲁能新能源（集团）有限公司

　　2.统一社会信用代码：91110000094301348N

　　3.类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.成立日期：2014年4月3日

　　5.注册资本：245,821万元人民币

　　6.法定代表人：粘建军

　　7.住所：北京市朝阳区朝阳门外大街5号院1号楼315室

　　8.营业范围：能源项目投资；投资管理；充电服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9.本次增资前后公司持股比例未发生变化，鲁能新能源仍为公司的全资子公司。

　　10.鲁能新能源为非失信被执行人。

　　11.鲁能新能源财务状况

　　鲁能新能源最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（二） 青海茫崖鲁能新能源有限公司

　　1.公司名称：青海茫崖鲁能新能源有限公司

　　2.统一社会信用代码：91632826MA7M433L0Y

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立日期：2022年04月12日

　　5.注册资本：2,000万元人民币

　　6.法定代表人：强同波

　　7.住所：青海省海西州茫崖市花土沟镇团结路144号(发改委国民经济科)

　　8.营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程管理服务；规划设计管理；光伏发电设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；土石方工程施工；土地整治服务；市政设施管理；新能源原动设备销售；电气设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；电力设施器材销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　9.本次增资前后公司持股比例未发生变化，青海茫崖鲁能新能源有限公司仍为鲁能新能源的全资子公司。

　　10.青海茫崖鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

　　11.青海茫崖鲁能新能源有限公司财务状况

　　由于青海茫崖鲁能新能源有限公司为2022年新设立的公司，目前尚未启用财务账套，故暂无最近一年及一期的财务数据。

　　（三）阜康鲁能新能源有限公司

　　1.公司名称：阜康鲁能新能源有限公司

　　2.统一社会信用代码：91652302MABQTHYD8F

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立日期：2022年06月21日

　　5.注册资本：20,000万元人民币

　　6.法定代表人：王尧

　　7.住所：新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇公路南侧公共资源交易中心三楼

　　8.营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9.本次增资前后公司持股比例未发生变化，阜康鲁能新能源有限公司仍为鲁能新能源的全资子公司。

　　10.阜康鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

　　11.阜康鲁能新能源有限公司财务状况

　　由于阜康鲁能新能源有限公司为2022年新设立的公司，目前尚未启用财务账套，故暂无最近一年及一期的财务数据。

　　（四）吉林通榆鲁能新能源有限公司

　　1.公司名称：吉林通榆鲁能新能源有限公司

　　2.统一社会信用代码：91220822MA0Y5YA44P

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立日期：2016年08月25日

　　5.注册资本：24,308万元人民币

　　6.法定代表人：宗胜利

　　7.住所：吉林省通榆县开通镇经济开发区友善路北

　　8.营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；土地使用权租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.本次增资前后公司持股比例未发生变化，吉林通榆鲁能新能源有限公司仍为鲁能新能源的全资子公司。

　　10.吉林通榆鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

　　11.吉林通榆鲁能新能源有限公司财务状况

　　吉林通榆鲁能新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（五）青海格尔木鲁能新能源有限公司

　　1.公司名称：青海格尔木鲁能新能源有限公司

　　2.统一社会信用代码：91632801MA752A0K62

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立日期：2016年03月25日

　　5.注册资本：122,200万元人民币

　　6.法定代表人：强同波

　　7.住所：青海省格尔木市东出口光伏园区

　　8.营业范围：风电、光伏、光热发电项目的开发、建设、生产检修、经营（凭许可证经营）。电力存储（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。新能源发电业务咨询服务。文旅项目开发、建设、经营。游览景区管理。景区客运及配套服务。餐饮管理。酒店管理。旅游活动策划。会议会务及展览服务。影视策划及制作。旅游业务。文创产品开发制作销售。旅游纪念品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　9.本次增资前后公司持股比例未发生变化，青海格尔木鲁能新能源有限公司仍为鲁能新能源的全资子公司。

　　10.青海格尔木鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

　　11.青海格尔木鲁能新能源有限公司财务状况

　　青海格尔木鲁能新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司为全资子公司鲁能新能源增资以及鲁能新能源为其四家全资子公司增资，是为保障项目开发建设，增强资本实力和业务竞争力的举措，符合公司发展战略，有利于提升公司整体持续经营能力和综合竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。

　　本次增资完成后，鲁能新能源、青海茫崖鲁能新能源有限公司、阜康鲁能新能源有限公司、吉林通榆鲁能新能源有限公司、青海格尔木鲁能新能源有限公司仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及新能源行业发展状况的变化将可能给公司的投资收益带来不确定性。为此，本次增资完成后，公司将督导鲁能新能源及相关项目公司深入研究各地新能源市场情况，科学研判，提高项目运营能力及收益水平，保障投资收益。

　　四、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十八次会议决议；

　　2.交易概述表。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月19日

　　证券代码：000537           证券简称：广宇发展        公告编号：2022-081

　　天津中绿电投资股份有限公司关于聘任

　　公司总法律顾问、首席合规官的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）法制化建设，强化合规管理，切实防范风险，根据国务院国资委《中央企业合规管理办法》相关要求，以及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中的相关规定，经公司总经理提名，拟聘任张坤杰先生（简历详见附件）为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就聘任张坤杰先生为公司总法律顾问、首席合规官事宜发表了独立意见，认为公司聘任总法律顾问、首席合规官有利于完善公司法律合规管理体系，提升公司风险防控及合规运作能力；张坤杰先生具备总法律顾问、首席合规官任职资格，其提名及聘任程序均符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意聘任张坤杰先生为公司总法律顾问、首席合规官。

　　截至本公告披露日，张坤杰先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合相关法律法规规定的任职要求。

　　附件：张坤杰先生简历

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月19日

　　附件

　　张坤杰先生简历

　　张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

　　主要工作经历：

　　2015.07-2019.01 天津广宇发展股份有限公司证券部经理；

　　2015.12-2018.10 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表；

　　2018.02-2018.10 天津广宇发展股份有限公司总经理助理；

　　2018.10-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、董事会秘书；

　　2020.12-2022.08 天津广宇发展股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

　　2022.09-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

　　证券代码:000537            证券简称:广宇发展           公告编号:2022-082

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于变更年度审计机构及内部控制审计

　　机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）

　　原聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　变更会计师事务所的原因：为更好地保证公司2022年度审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司主业转型及业务发展需要，拟变更年度会计师事务所。在与信永中和充分沟通基础上，通过择优选择，拟聘请立信事务所为公司2022年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司2022年财务报告审计和内部控制审计工作。信永中和已知悉本次变更事项并未提出异议。

　　2.公司审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。

　　3.本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2022年10月18日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意变更年度审计机构及内部控制审计机构，并聘请立信事务所为公司2022年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司2022年财务报告审计和内部控制审计工作。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟变更会计师事务所事项的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2011年1月24日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　（5）首席合伙人：朱建弟

　　（6）人员信息：截至2021年末，立信事务所拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师707名。

　　（7）业务信息：立信事务所2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元。

　　2021年度立信事务所为587家上市公司提供年报审计服务，2021年度审计与中绿电公司同行业上市公司审计客户6家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2021年末，立信事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施，受到行政处罚1次、监督管理措施24次、纪律处分2次，累计涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人金华，2005年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。2022年开始为本公司提供审计服务；近三年参与项目包括保利发展(600048)、中光学（002189）、惠城环保（300779）、保利联合（002037）、中国海防（600764）、国机精工（002046）、中国重工（601989）、诺禾致源（688315）年审项目，在上述项目中担任项目合伙人。

　　拟签字注册会计师常姗，2017年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。2022年开始为本公司提供审计服务；近三年参与项目包括保利发展(600048)、保利联合（002037）、中国重工（601989）年审项目，在上述项目中担任签字注册会计师。

　　项目质量控制复核人熊宇，2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。2022年开始为本公司提供审计服务；近三年参与项目包括精测电子（300567）、光电股份（600184）、北方国际（000065）年审项目，在上述项目中担任签字注册会计师。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚及监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分。

　　3.独立性

　　立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　立信事务所本期累计收费人民币130万元，其中财务决算审计费用为70万元，内部控制审计费用为60万元。审计收费主要根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑参与人员的经验、级别及投入时间等因素定价。

　　2021年度公司累计向信永中和支付审计费用116万元（其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用56万元），本年度审计费用较上期变化未超过20%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为信永中和，该所已连续为公司提供审计服务2年（2020年度、2021年度）。2020年度及2021年度，信永中和为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。信永中和在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观公正准确地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对信永中和为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　为更好地保证公司2022年度审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司主业转型及业务发展需要。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就会计师事务所变更事项与信永中和、立信事务所进行了充分的沟通，前后任会计师事务所已知悉本事项并对本次更换会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，经审查，公司董事会审计委员会认为变更年度审计机构和内部控制审计机构是基于公司主业转型及业务发展需要，能够更好地保证公司2022年度审计工作的独立性和客观性，变更事由合理。同时认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况能够满足公司审计工作需要。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.事前认可意见

　　公司已就变更年度审计机构及内部控制审计机构事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员汇报，经审阅相关材料，我们认为公司变更年度审计机构和内部控制审计机构是基于主业转型及业务发展需要，能够更好地保证公司2022年度审计工作的独立性和客观性，并得到了前任会计师事务所的无异议意见。公司拟聘任的会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更年度财务审计机构和内部控制审计机构事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们同意聘请立信事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，同时同意将其提交公司第十届董事会第二十八次会议审议。

　　2.独立意见

　　经审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司2022年度审计工作要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟变更年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司第十届董事会第二十八次会议做出的审议通过《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构》的决议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年10月18日召开第十届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司2022年财务报告审计和内部控制审计工作，并同意将该事项提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十八次会议决议；

　　2.第十届董事会审计委员会第二十次会议决议；

　　3.独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月19日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-083

　　天津中绿电投资股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2022年10月18日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月3日15:00

　　（2）网络投票时间为：2022年11月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年11月3日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2022年10月27日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2022年10月27日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案应由股东大会以普通决议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　（二）审议披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-079）、《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-082）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《天津中绿电投资股份有限公司2022年第六次临时股东大会会议材料》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

　　2.登记时间：2022年10月31日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

　　(以2022年10月31日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　6.会议联系方式：

　　联系人：伊成儒

　　联系电话：(010)85727720

　　电子邮箱：tjgyfz@163.com

　　传真：010-85727714

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议；

　　2.其他报告文件；

　　3.备查文件备置地点：公司证券事务部。

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2022年10月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360537

　　2.投票简称：广宇投票

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见，同意、反对、弃权

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月3日上午9:15，结束时间为2022年11月3日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人签名（或盖章）：           身份证（营业执照）号码：

　　委托人股票账号：                 委托人持有股数：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托日期：   年   月   日