福建南平太阳电缆股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆       公告编号：2022-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，因对外开展和扩大业务的需要，公司拟以自有资金向全资子公司福州太阳电缆有限公司（以下简称：“福州太阳”）增资4,000万元，本次增资完成后，福州太阳注册资本由人民币1,000万元增加至5,000万元。

　　本次增资属于董事会决策范畴，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象的基本情况

　　1、企业名称：福州太阳电缆有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350111MABYJW789M;

　　3、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、地址：福建省福州市晋安区鼓山镇福光路318号2679；

　　6、股权结构：公司持股100%

　　7、成立日期：2022年9月2日

　　8、经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可为准）一般项目：国内贸易代理；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　注：该公司为新设立公司，尚未开展经营活动。

　　三、增资前后的股权结构

　　1、增资前注册资本及股东持股比例：注册资本1,000万元，公司持股100%；

　　2、增资后注册资本及股东持股比例：注册资本5,000万元，公司持股100%。

　　四、增资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

　　本次增资主要是为了优化子公司在福州地区的业务布局,满足业务发展需要,符合公司整体发展和长远利益。本次增资以自有资金投入，不会对公司财务状况及经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司在实际运营中可能存在市场风险、经营风险和管理风险，公司将强化内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○二二年十月十九日

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆       公告编号：2022-055

　　福建南平太阳电缆股份有限公司关于控股子公司受让福建南平太阳高新材料有限公司部份股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“上杭铜业”）拟与杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州睿新”）签署股份转让协议，上杭铜业拟以自有资金210万元受让杭州睿新持有的福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“太阳高新”）2%股份，股份受让后上杭铜业持有太阳高新51%股权，太阳高新成为上杭铜业的控股子公司。

　　本次事项属于董事会决策范畴，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　本次交易事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易双方基本情况

　　（一）出让方信息

　　1、企业名称：杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91330110MA2H2F3Y5F

　　3、企业类型：普通合伙企业

　　4、住所：浙江省杭州市余杭区径山镇双溪竹海雅苑1幢1-16室二楼

　　5、执行事务合伙人：楼永富

　　6、经营范围：一般项目：塑料制品制造，橡胶制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、合伙期限：2020年3月2至长期

　　8、关联关系说明，公司与杭州睿新不存在关联关系。

　　经查询，该公司不属于失信被执行人。

　　（二）受让方信息

　　1、企业名称：福建上杭太阳铜业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350823786925522L

　　3、企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资）。

　　4、公司住所：福建省上杭县南岗工业开发区三期A5号。

　　5、法定代表人：李云孝。

　　6、注册资本：5,000万元人民币。

　　7、成立日期：2006年4月18日。

　　8、经营范围：铜杆及下游产品、铜排、塑胶粒子、中低压电线电缆及特种电缆的制造与销售；进出口贸易业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、股权结构：

　　经查询，该公司不属于失信被执行人。

　　三、标的公司的基本情况

　　1、企业名称：福建南平太阳高新材料有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350700MA2YOF3K5X

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路1号

　　5、法定代表人：楼永富

　　6、注册资本：6,000万元

　　7、经营范围：一般项目,塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　9、主要财务数据：截至2022年8月31日，太阳高新经审计资产总额为207,559,714.11元,负债总额为106,078,176.84元,净资产     101,481,537.27元,营业收入289,368,484.18元,净利润17,050,499.77元。

　　太阳高新股权权属清晰，不存在其他第三人权利、重大争议、诉论或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次交易完成后，太阳高新将成为上杭铜业的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　经查询，该公司不属于失信被执行人。

　　四、协议的主要内容

　　截至目前，该事项尚未签署相关协议。

　　五、本次股权转让的定价政策及定价依据

　　本次受让股权为杭州睿新持有的太阳高新2%股权，根据福建武夷资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福建南平太阳高新材料有限公司委托评估拟进行股权转让而涉及福建南平太阳高新材料有限公司股东全部权益价值的市场价值资产评估报告》（闽武夷评报咨﹝2022﹞H1077号），本次交易的评估基准日为2022年8月31日，本次评估采用成本法和收益法对评估明细表内经核实的资产、负债进行评估，截止2022年8月31日太阳高新经审计的净资产值为101，481,537.27元，经评估价值102,423,613.38元，评估增值942,076.11元，增值率0.93%。经交易双方确认协商，结合2022年8月31日的净资产值和2022年9月预估利润，拟定杭州睿新2%股权的交易对价为人民币210万元。

　　六、交易目的和影响

　　本次股份受让有利于完善公司产业链条，垂直一体化发展扩大资产规模，优化资源配置进一步降低生产成本，提升公司的综合实力和市场竞争力。控股子公司上杭铜业持有太阳高新51%的股权，将其纳入上市公司合并报表核算范围，有利于提高运营管理决策效率，发挥协同效应，有效降低综合管理成本，减少关联方的日常关联交易确认，进一步提升公司治理水平。

　　公司依照《企业会计准则》规定，本次受让股权为同一控制下企业合并，会计核算方法由权益法变更为成本法核算，本次股份受让对公司利润总额影响具体金额以最终审计结果为准。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第四次会议决议；

　　2、评估报告

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○二二年十月十九日

　　证券代码：002300       证券简称：太阳电缆       公告编号：2022-053

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2022年10月19日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年10月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、《关于控股子公司受让福建南平太阳高新材料有限公司部分股权的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、《关于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司吸收合并太阳电缆（包头）有限公司的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○二二年十月十九日

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆         公告编号：2022-056

　　福建南平太阳电缆股份有限公司关于

　　全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司吸收合并太阳电缆（包头）有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司吸收合并太阳电缆（包头）有限公司的议案》，为整合并优化现有资配置，节约管理成本，提高运营效率，公司拟对下属两家全资子公司实施整合，包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“满都拉电缆”）吸收合并太阳电缆（包头）有限公司（以下简称“太阳包头”），太阳包头全部资产、债权债务、及其他一切权利和义务由满都拉电缆承继，太阳包头的独立法人资格将被注销。

　　根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，本次吸收合并不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、各方交易主体情况

　　1、企业名称：太阳电缆（包头）有限公司

　　统一社会信用代码：150204000025696

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：李云孝

　　注册资本：人民币贰亿伍仟万元

　　成立日期：2010年5月28日

　　住所：包头装备制造产业园区

　　经营范围 ：一般经营项目：电线、电缆、铜杆材、铝杆材、化工材料、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金、交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企来生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（法律 、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

　　股权结构：公司持有100%的股权。

　　财务状况：截止2021年12月31日经审计资产总额24,819.58万元、负债总额48.88万元、净资产24,770.70万元、营业收入1,144.09万元和净利润81.22万元

　　太阳电缆（包头）有限公司不属于失信被执行人。

　　2、企业名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司

　　统一社会信用代码：91150204114421540T

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李云孝

　　注册资本：人民币壹亿陆仟万元

　　成立日期：1994年2月2日

　　住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区园区南路8号

　　经营范围 ：许可经营项目：无；一般经营项目：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：太阳电缆（包头）有限公司持有包头市太阳满都拉电缆有限公司100%股权。

　　财务状况：截止2021年12月31日经审计资产总额32,907.94万元、负债总额24,498.70万元、净资产8,409.23万元、营业收入43,502.32万元和净利润-437.58万元

　　包头市太阳满都拉电缆有限公司不属于失信被执行人。

　　三、交易的相关安排

　　因满都拉电缆是太阳包头的子公司，应包头市市场监督管理部门要求满都拉电缆先转为公司的子公司后进行合并。本次交易过程按排如下：

　　1、 太阳包头减资。太阳包头注册资本由2.5亿元减资到1.5亿元。

　　2、 满都拉电缆股权转让。太阳包头将持有满都拉电缆的股权转让给公司。

　　3、 满都拉电缆吸收合并太阳包头。合并后公司名称仍为“包头市太阳满都拉电缆有限公司”，注册资本25000万元人民币。

　　公司董事会授权经营层制定具体方案和办理相关事项，合并双方将根据有关法律法规的规定，共同确定吸收合并基准日，共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、本次交易的目的和影响

　　本次交易是为了整合内部资源，优化公司管理体系和架构，提高管理效率和运营效率，简化内部核算程序，控制和降低经营风险。本次吸收合并在公司合并报表范围内进行，不会对公司整体业务发展、财务状况和经营成果产生重大影响。本次子公司间合并需按照相关政策履行审批和备案手续，公司将按照相关政策的要求积极推进合并事项，及时发布进展情况。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○二二年十月十九日