山东华特达因健康股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000915        证券简称：华特达因        公告编号：2022-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　2022年第三季度，公司坚守发展战略，聚焦医药主责主业，保增长、促发展，切实抓好生产经营、企业管理各项工作，1-9月，实现营业收入18.19亿元、归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，分别比去年同期增长15.67%、45.10%，公司继续保持高质量发展态势。其中，子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（简称达因药业）第三季度实现营业收入5.26亿元、净利润2.83亿元，比2021年第三季度分别增长33.58%、68.83%，2022年1-9月，达因药业实现营业收入16.05亿元、净利润8.31亿元，同比分别增长40.47%、48.52%。

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司

　　2022年09月30日                          单位：元

　　法定代表人：朱效平        主管会计工作负责人：王伟        会计机构负责人：刘稳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司

　　2022年1-9月                            单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱效平    主管会计工作负责人：王伟    会计机构负责人：刘稳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司

　　2022年1-9月                            单位：元

　　法定代表人：朱效平       主管会计工作负责人：王伟       会计机构负责人：刘稳

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2022-028

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2022年10月8日以电子邮件形式发出召开第六次会议的通知，并于2022年10月18日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2022年第三季度报告”；

　　（二）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司对外捐赠管理办法》；

　　（三）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司资产负债约束管理办法》；

　　（四）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于公司拟退出卧龙学校的议案”：

　　为聚焦医药主责主业，公司拟依据关于民办教育的政策和退出投资的法律法规退出对卧龙学校的出资。董事会授权公司经理层与沂南县政府商谈退出卧龙学校的相关事宜，待形成方案后提交董事会审议。

　　（五）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于修改《山东华特达因健康股份有限公司董事会向总经理授权管理办法》的议案”；

　　（六）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》。

　　以上办法及制度的具体内容详见2022年10月20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月20日

　　股票代码：000915    股票简称：华特达因    公告编号：2022-029

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2022年10月8日以电子邮件形式发出召开第六次会议的通知，并于2022年10月18日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司2022年第三季度报告”：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月20日