杭州巨星科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002444             证券简称：巨星科技             公告编号：2022-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2022年9月23日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。本公司全资子公司香港巨星国际有限公司拟设立全资孙公司杭州巨星新能有限公司（暂定名，以有权部门核准为准），注册资本1500万美元，资金由香港巨星自筹。本次对外投资尚需取得相关政府部门的备案或核准。

　　2、考虑到公司实际发展需求，为充分享受资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，公司董事会于2022年6月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于启动公司境外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市相关筹备工作的议案》。公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士或伦敦证券交易所上市（以下简称“发行存托凭证并上市”）。截止2022年9月30日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年9月16日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222177），中国证监会对公司提交的关于拟发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

　　3、报告期内，公司取得某大型零售业公司（以下简称“B公司”）产品采购最终确认，采购标的为移动储能（POWER BANK）和家用储能（POWER STATION）产品，预计采购金额为每年不少于2000万美元，本采购有效期为两年。截止2022年9月30日，采购确认已经生效。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：仇建平    主管会计工作负责人：倪淑一      会计机构负责人：倪淑一

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：仇建平    主管会计工作负责人：倪淑一    会计机构负责人：倪淑一

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月20日

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2022-072

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）第五届董事会第二十五次会议通知于2022年10月8日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年10月19日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　经审议，同意公司董事会编制的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十日

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2022-073

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2022年10月8日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年10月19日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席傅亚娟女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年十月二十日