江河创建集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601886        证券简称：江河集团     公告编号：2022-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街5号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长刘载望先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事周韩平先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司全资子公司签订股权转让协议之补充协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：高媛、孙春艳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司董事会

　　2022年10月19日

　　四、 备查文件目录

　　1. 江河创建集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2. 北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。

　　股票代码：601886           股票简称：江河集团         公告编号：临2022-060

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于大股东部分股份质押提前购回

　　及办理股份质押式回购交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 北京江河源控股有限公司（下称“江河源”）持有江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）股票31,564.52万股，占公司总股本的27.86%，为公司第一大股东。截至本公告披露日，江河源持有的公司股份已累计质押（含本次解除质押及新质押）13,715万股，已累计质押数量约占其所持公司股份总数的43.45%，占公司总股本的12.11%。

　　公司近日接到公司大股东江河源关于股份质押式回购交易提前购回、变更指定交易证券账户及办理股份质押式回购交易业务的通知，具体情况如下：

　　一、 股份质押式回购交易提前购回并解除质押情况

　　截至2022年10月16日，江河源在招商证券股份有限公司（下称“招商证券”）的存续质押股份数量为5,866万股（详情请见公司披露的临2022-037号公告）。10月17日，交易双方针对上述质押业务办理了提前购回及解除质押手续，具体情况如下：

　　上述解除质押股份已用于下述股份质押业务，质押融资资金用于补充其经营性现金流。

　　二、本次股份质押式回购交易情况

　　江河源于2022年10月17日将指定在招商证券的指定交易证券账户变更至中信证券股份有限公司，并与其办理了股份质押式回购交易，详情如下：

　　经与大股东了解，本次股份质押融资资金主要用于补充其经营性现金流，不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　三、江河源及其一致行动人整体累计质押股份情况

　　截至公告披露日，江河源及其一致行动人刘载望先生累计质押股份情况如下：

　　江河源及其一致行动人刘载望先生还款来源包括经营性现金流、投资收益、公司股份分红等，股份质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，上述股东将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月19日