中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601111　 　　  　　    股票简称：中国国航　 　　  　　    公告编号：2022-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年10月19日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过《关于聘任申建明先生为公司安全总监的议案》。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意聘任申建明先生为公司安全总监。公司独立董事对聘任申建明先生为公司安全总监发表了同意的独立意见。申建明先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二二二年十月十九日

　　附件：

　　申建明先生，55岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞机驾驶专业，一级飞行员。1987年进入民航工作，2014年11月至2016年11月任中航集团公司航空安全办公室主任，2016年11月至今任中航集团公司（国航股份）航空安全管理部总经理，2018年8月至2022年9月任本公司安全副总监，2022年10月任本公司安全总监。

　　证券代码：601111　 　　  　　 股票简称：中国国航　 　　  　　 公告编号：2022-056

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于收到中国证监会行政许可项目

　　审查一次反馈意见通知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222384号）。

　　中国证监会依法对公司提交的《中国国际航空股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司与相关中介机构将按照中国证监会的通知要求，逐项落实相关问题，在规定期限及时披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二二二年十月十九日