河南大有能源股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600403           证券简称：大有能源             编号：临2022-059号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日以通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，与会董事以传签方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于榆树岭煤矿以盈余公积和未分配利润转增注册资本的议案

　　同意公司间接控股子公司库车县榆树岭煤矿有限责任公司（以下简称“榆树岭煤矿”）以部分盈余公积2,001.53万元和部分未分配利润9,376.64万元转增注册资本。本次转增后，榆树岭煤矿注册资本将由4,121.83万元增至15,500万元。具体内容详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于间接控股子公司以盈余公积和未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：临 2022-060号）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2. 关于《河南大有能源股份有限公司2022年第三季度报告》的议案

　　公司2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十一日

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源            编号：临2022-060号

　　河南大有能源股份有限公司

　　关于间接控股子公司以盈余公积和未分配利润转增注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于榆树岭煤矿以盈余公积和未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司间接控股子公司库车县榆树岭煤矿有限责任公司（以下简称“榆树岭煤矿”）以部分盈余公积2,001.53万元和部分未分配利润9,376.64万元转增注册资本。本次转增后，榆树岭煤矿注册资本将由4,121.83万元增加至15,500万元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、榆树岭煤矿基本情况

　　公司名称：库车县榆树岭煤矿有限责任公司

　　统一社会信用代码：91652923682720389R

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：2009年1月21日

　　注册地址：新疆阿克苏地区库车县北山矿区

　　法定代表人：单成方

　　注册资本：4,121.83万元

　　经营范围：向国家允许矿业投资，煤炭开采、加工、洗选及销售，煤炭制品、矿产品，钢材、金属材料、建材及化工产品，电子产品、电子元器件，矿山设备、采矿专用设备、电气设备、机电设备，劳保用品、橡胶制品，五金产品销售，机械设备制造、销售与租赁，汽车租赁，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　公司对榆树岭煤矿的持股关系如下：

　　三、本次转增注册资本的主要内容

　　榆树岭煤矿拟以部分盈余公积2,001.53万元和部分未分配利润9,376.64万元转增注册资本，合计转增11378.17万元。本次转增后，榆树岭煤矿注册资本将由4,121.83万元增加至15,500万元。

　　四、本次转增注册资本的目的和对公司的影响

　　榆树岭煤矿因建设120万吨/年煤矿改扩建项目，分别于2014年2月27日、2017年4月9日与国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签订《人民币资金借款合同》、《人民币资金借款合同变更协议》，最终约定榆树岭煤矿向国开行申请人民币贷款32,500万元用于项目建设，项目资本金为15，248万元，项目资本金与贷款同比例到位。后国开行向榆树岭煤矿发放项目贷款32,500万元，而项目资本金未与贷款同比例到位，榆树岭煤矿注册资本金仍为4121.83万元。国开行于2022年1月14日向榆树岭煤矿出具《关于加快落实榆树岭120万吨/年煤矿改扩建项目有关资本金问题的函》，要求榆树岭煤矿按协议约定尽快将资本金落实到位。为落实国开行项目贷款资本金要求，优化资本结构，榆树岭煤矿拟以盈余公积2,001.53万元和未分配利润9,376.64万元转增注册资本11378.17万元。

　　本次转增完成后，公司对榆树岭煤矿的间接持股比例不变，榆树岭煤矿仍为公司间接控股子公司，公司合并报表范围不发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十一日

　　证券代码：600403                                         证券简称：大有能源

　　河南大有能源股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:河南大有能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：任春星     主管会计工作负责人：谭洪涛     会计机构负责人：谭洪涛

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：河南大有能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：任春星     主管会计工作负责人：谭洪涛     会计机构负责人：谭洪涛

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：河南大有能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：任春星     主管会计工作负责人：谭洪涛   会计机构负责人：谭洪涛

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月20日