银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2022-041

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2022年10月10日以书面形式发出，会议于2022年10月20日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人（其中现场表决7人，通讯表决2人）。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司2022年第三季度报告；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2022年10月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了关于修订公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2022年10月21日披露在上海证券交易所网站的银川新华百货商业集团股份有限公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。）

　　三、备查文件

　　1、银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月20日

　　证券代码：600785            证券简称：新华百货

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曲奎        主管会计工作负责人：张榆        会计机构负责人：梁天山

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：曲奎        主管会计工作负责人：张榆        会计机构负责人：梁天山

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曲奎        主管会计工作负责人：张榆        会计机构负责人：梁天山

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码:600785     证券简称:新华百货     编号:2022-042

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于2022年1-3季度经营数据的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《关于做好上市公司2022年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2022年1-3季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、门店变动情况

　　二、已签约待开业门店情况

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　(一)主营业务分业态情况

　　注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额2,837.77万元。

　　（二）主营业务分地区情况

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月20日