振德医疗用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603301         证券简称：振德医疗        公告编号：2022-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医 疗用品股份有限公司会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张显涛先生因公未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-3项议案。

　　2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：吕崇华、赵琰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议