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四川安宁铁钛股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002978 股票简称：安宁股份公告编号：2022-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年10月20日14：30点

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月20日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月20日9:15—15:00任意时间。

　　3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为306,788,044股，占公司有表决权股份总数401,000,000股的76.5057%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306,000,100股，占公司有表决权股份总数401,000,000股的76.3093%；通过网络投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为787,944股，占公司有表决权股份总数401,000,000股的0.1965%。

　　2、中小股东出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为788,044股，占公司有表决权股份总数401,000,000股的0.1965%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数401,000,000股的0.0000%；通过网络投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为787,944股，占公司有表决权股份总数401,000,000股的0.1965%。

　　3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》