三棵树涂料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年10月20日以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2022年10月18日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。部分公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事投票表决，会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名洪杰先生、林丽忠先生、朱奇峰先生、米粒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述四名董事候选人简历详见附件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　以上非独立董事候选人经股东大会选举通过后，与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名于增彪先生、高剑虹先生、朱炎生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人简历详见附件。

　　独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　以上独立董事候选人经股东大会选举通过后，与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本公司独立董事曲晓辉女士、沈维涛先生、朱炎生先生就议案1、2发表了同意的独立意见：

　　（1）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

　　（2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事（独立董事）的资格和能力，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　因此，我们同意本次董事会关于提名公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人议案的审议决议，并将相关议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　附件：

　　一、第五届董事会非独立董事候选人简历

　　洪杰先生，中国国籍，1967年出生，厦门大学EMBA、清华五道口金融学院EMBA工商管理硕士。历任第十二届、第十三届全国人大代表，第十届全国青联委员，第十二届全国工商联执行委员会常委，中国涂料工业协会副会长，福建省工商联副主席，莆田市政协常委，莆田市工商联（总商会）主席（会长），莆田市高层次人才交流协会会长等职务。曾获得全国化工优秀科技工作者、全国绿化奖章获得者、中国优秀民营科技企业家、中国最具成长性CEO、福建省五四青年奖章获得者、2007福建经济年度杰出人物、首届福建商界十大创业英雄、福建十大杰出青年企业家、海峡西岸群英谱人物、福建优秀企业家、全国脱贫攻坚先进个人等称号。洪杰先生2003年7月至今担任公司董事长、总经理。洪杰先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前持有公司股份252,272,259股，占公司总股本的67.02%。洪杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林丽忠先生，中国国籍，1972年出生，大专学历。曾在石狮制衣厂、福建省莆田市化轻物资供应公司、莆田市三江化学工业有限公司工作，2003年进入公司，曾任公司生产部部长，现任公司第五届董事会董事、环境安全部总监。林丽忠先生为公司控股股东洪杰先生的妹夫，截至目前持有公司股份1,162,963股，占公司总股本的0.31%。林丽忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱奇峰先生，中国国籍，1970年出生，经济学博士，高级经济师。曾获评“2018 CIO领军人物”，历任中国农村发展信托投资公司厦门证券业务部业务员、财务经理，中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务经理，中国银河证券集美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书，中船产业投资基金管理企业融资总监。2011年进入公司，现任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份192,270股，占公司总股本的0.05%。朱奇峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　米粒先生，中国国籍，1974年出生，暨南大学法律硕士，具有企业法律顾问资格和律师资格。历任安徽省明光市人民法院历任书记员、助理审判员，新太科技股份有限公司法律顾问，广州发展实业控股集团股份有限公司法律室主任，广州发展集团股份有限公司法律事务部主任，广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理，银亿集团有限公司证券部负责人，2017年进入公司，现任公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。米粒先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份115,424股，占公司总股本的0.03%。米粒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、第六届董事会独立董事候选人简历

　　于增彪先生，1955年出生，中国国籍，厦门大学经济（会计）学博士，中国注册会计师，清华大学教授、博士生导师。主要研究领域为管理会计和行为会计，包括战略管控机制设计、成本管控、预算与绩效管理、政府性投资、激励制度等。现任中国会计学会管理会计专业委员会副主委、中国成本研究会副会长、财政部管理会计咨询专家以及正大投资股份有限公司、中铁装配式建筑股份有限公司、艾迪斯工业技术股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司的独立董事。历任河北大学管理学院教授、院长、会计系主任以及中国重汽、中信集团、昆仑银行、弘毅远方投资、青岛啤酒、中国阀门科技、中国电影等多家公司的独立董（监）事。

　　高剑虹先生，1964年出生，中国国籍。毕业于中国人民银行研究生部和北京大学，分获经济学硕士和理学学士学位。曾任北京中和应泰财务顾问有限公司董事兼副总经理、和光文化传媒(北京)股份有限公司监事、宁夏天元锰业集团有限公司副总经理、丝路金融(香港)有限公司合伙人、中央汇金投资有限公司银行一部副主任、中国中信集团有限公司非执行董事、中国工商银行股份有银行公司非执行董事、中国银河证券有限公司投资银行部高级经理、光大证券有限公司国际业务部副总经理、国家开发银行投资业务局副处长、国家经济体制改革委员会宏观司金融处副处长等职务。现任北京恒嘉国际融资租赁有限公司董事，兼任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、中国经济体制改革研究会理事、中国经济改革研究基金会理事。

　　朱炎生先生，1970年出生，中国国籍，法学博士。1999年8月起，任教于厦门大学法学院，现任厦门大学法学院教授，厦门大学国际税法与比较税制中心副主任。兼任福建省财税法学研究会副会长，中国财税法学研究会常务理事，中国国际税收研究会理事，厦门市法学会公司法学研究会会长，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员。主要研究方向为税法、商法和国际经济法，讲授民法、商法、公司法、信托法、担保法、合同法、税法、国际税法等课程。2019年11月7日至今担任公司独立董事，此外还担任福建省招标股份有限公司、兴通海运股份有限公司、厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司、浙江开创电气股份有限公司独立董事。

　　上述三位独立董事候选人与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603737        证券简称：三棵树        公告编号：2022-055

　　三棵树涂料股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月7日   14点30分

　　召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月7日

　　至2022年11月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议和公司第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月21日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2022年11月4日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室

　　地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号

　　邮编：351100

　　联系人：梁燕

　　联系电话：0594-2886205    传真：0594-2863719

　　（三）登记时间：2022年11月4日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系人：梁燕

　　电话：0594-2886205      传真：0594-2863719

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三棵树涂料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月7日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2022-054

　　三棵树涂料股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年10月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年10月18日通过书面及电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭永森先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事投票表决，一致通过并形成如下决议：

　　审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。

　　公司监事会提名彭永森先生、赵富炜女士（简历详见附件）为公司第六届监事会监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司2022年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司监事会

　　2022年10月21日

　　附件：

　　第六届监事会股东代表监事候选人简历

　　彭永森先生，中国国籍，1964年出生，大学本科学历，高级工程师。曾先后在莆田县糖厂、莆田金匙啤酒有限公司、龙岩金德啤酒有限公司、英博百威（南昌）雪津啤酒有限公司担任技术员、副总经理等职。2010年进入公司，现任公司第五届监事会主席、质量管理部总监。彭永森先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份35,672股，占公司总股本的0.01%，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵富炜女士，中国国籍，1984年出生，南京理工大学安全技术及工程专业，研究生学历。国家注册安全工程师(中级)，莆田市危化品安全专业委员会专家。2010年进入公司，现任公司环境安全部副总监。赵富炜女士与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份9,200股，占公司总股本的0.0024%，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。