福建天马科技集团股份有限公司 关于在厦门设立全资子公司的公告

　　股票简称：天马科技                     股票代码：603668                公告编号：2022-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：福建天马科技集团厦门控股有限公司（最终名称以工商核准登记为准）。

　　● 投资标的金额：注册资本合计12,000万元人民币。

　　● 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到宏观政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步加快推动公司全产业链建设，高效推进一二三产业融合发展，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在厦门投资设立全资子公司福建天马科技集团厦门控股有限公司（最终名称以工商核准登记为准），注册资本为12,000万元人民币，由公司以自有资金出资。

　　（二）董事会审议情况

　　本次对外投资事项已于2022年10月20日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：福建天马科技集团厦门控股有限公司（最终名称以工商核准登记为准）

　　（二）企业类型：有限责任公司

　　（三）法定代表人：陈庆堂

　　（四）注册资本：12,000万元

　　（五）注册地址：福建省厦门市翔安区（具体地址以工商核准登记为准）

　　（六）经营范围：一般项目：企业总部管理；供应链管理服务；进出口代理；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；水产品零售；水产品冷冻加工；水产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；技术推广服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；兽药生产；兽药经营。道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（具体内容以工商核准登记为准）

　　（七）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%的股权。

　　（八）标的公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资事项是基于公司全产业链战略布局和业务拓展的需要，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，促进公司相关产业做大做强，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围，投资所需资金全部来源于公司自有资金，不存在损害上市公司及全体股东合法利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析及应对措施

　　（一）存在的风险

　　1、本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性。

　　2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　（二）应对风险的措施

　　1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作。

　　2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

　　3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十月二十日

　　股票简称：天马科技                    股票代码：603668                 公告编号：2022-093

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月20日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议2022年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司刊登于2022年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　同意公司在厦门投资设立全资子公司福建天马科技集团厦门控股有限公司（最终名称以工商核准登记为准），注册资本为12,000万元人民币，公司将持有福建天马科技集团厦门控股有限公司100%股权。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司刊登于2022年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于在厦门设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二二二年十月二十日

　　证券代码：603668         证券简称：天马科技        公告编号：2022-094

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年10月20日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2022年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《福建天马科技集团股份有限公司2022年第三季度报告》刊登于2022年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年十月二十日

　　证券代码：603668                                                 证券简称：天马科技

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）限制性股票解锁暨上市

　　2022年6月13日，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售条件成就的议案》，同意对满足本激励计划首次授予部分第四期解除限售条件的76名激励对象所获授的540,500股限制性股票进行解除限售。2022年7月21日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售股540,500股解锁暨上市流通。

　　（二）员工持股计划股票非交易过户

　　公司于2022年6月13日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年7月6日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<天马科技2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等，同意公司实施2022年员工持股计划。2022年9月29日，公司回购专用证券账户（B882840992）中所持有的6,887,763股公司股票以非交易过户的方式过户至“福建天马科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划”证券账户（B885089765），过户价格为8.96元/股。

　　（三）限制性股票回购注销

　　2022年10月19日，公司对2021年个人绩效考核未达到“优秀”的8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计29,750股限制性股票进行回购注销处理。截止本报告披露日，公司股份总数为436,134,976股，其中无限售条件流通股为405,238,425股，有限售条件流通股为30,896,551股。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:福建天马科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈庆堂        主管会计工作负责人：邓晓慧        会计机构负责人：宋荣

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：福建天马科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：陈庆堂        主管会计工作负责人：邓晓慧        会计机构负责人：宋荣

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：福建天马科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈庆堂        主管会计工作负责人：邓晓慧        会计机构负责人：宋荣

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　2022年10月20日