广东宏大控股集团股份有限公司关于 召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2022-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会，本次股东大会经公司第五届董事会2022年第五次会议决议召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2022年11月15日下午15:00

　　网络投票时间：2022年11月15日。其中：

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月10日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年11月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1、上述议案有关内容详见公司于2022年10月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　3、上述议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年11月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

　　3、登记办法

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2022年11月14日前送达公司证券保密部）。

　　4、联系方式

　　联 系 人：郑少娟、王紫沁

　　联系电话：020-38031687

　　传    真：020-38031951

　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

　　邮    编：510623

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第五次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9：15至2022年11月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：   年   月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2022-043

　　广东宏大控股集团股份有限公司第五届

　　董事会2022年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第五次会议于2022年10月12日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2022年10月21日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　公告内容、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交至股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

　　监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　6、审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022第五次会议决议》

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2022-047

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于2018年限制性股票激励计划第三个

　　解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次符合解除限售条件的激励对象共计51人，可解除限售股份数量为1,120,604股，占公司当前总股本的0.1497%。

　　2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第五届董事会2022年第五次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第三次解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象人数为51人，可解除限售股份数量为1,120,604股，占公司当前总股本的0.1497%。具体情况如下：

　　一、公司限制性股票激励计划实施情况

　　1、2017年4月19日,公司召开第四届董事会2017年第三次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2、2018年3月16日，公司召开了第四届董事会2018年第二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　3、2018年11月2日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第一期限制性股票激励计划得到批准。

　　4、2018年12月4日，公司召开第四届董事会2018年第十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于<调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量和授予价格>的议案》《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年12月4日为授予日，授予64名激励对象6,225,812股限制性股票，授予价格为5.52元/股。

　　5、2018年12月24日，公司已经完成了该次限制性股票的授予工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由64名调整为57名，授予的限制性股票数量由6,225,812股调整为5,620,968股。本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月26日。

　　6、2019年12月11日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共52,575股。该事项已于2019年12月27日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。本次限制性股票于2020年3月30日完成回购注销，剩余股权激励限制性股票5,568,393股。

　　7、2020年12月18日，公司召开第五届董事会2020年第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因25名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到100%，未能全额解除限售，回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计681,269股。

　　8、2021年1月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票681,269股的议案，并于2021年3月10日完成了回购注销事宜。

　　9、2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。2018年限制性股票激励计划第二个解锁期内，因10名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计368,496股。此外，因2名激励对象离职，公司拟回购注销上述两位激励对象剩余未解锁的限制性股票合计283,268股。

　　10、2021年12月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票368,496股的议案，并于2022年3月14日完成了回购注销事宜。

　　11、2022年10月21日，公司召开第五届董事会2022年第五次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划第三个解锁期内，因3名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例未达到100%；需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计173,657 股。此外，1名激励对象已于2022年1月离职，并已办理完相关离职手续，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票合计23,684股。综上，公司本次拟回购注销合计197,341股。

　　除上述情况外，本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　二、限制性股票激励计划第三个解除限售期即将期满及解除限售条件成就的说明

　　1、限制性股票激励计划第三个限售期即将期满的说明

　　根据公司《限制性股票激励计划修订稿》及相关文件规定，本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

　　如上所述，本激励计划授予的限制性股票的授予日为2018年12月4日，上市日为2018年12月26日，第三个解除限售期将于2022年12月25日期满。

　　2、限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象各年可解除限售比例=个人所在经营单位绩效考核结果对应的解除限售比例×个人绩效考核结果对应的解除限售比例。49名激励对象满足全额解除限售条件；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例未达到100%；3名激励对象应其所在经营单位业绩考核指标未能达标，不能解除限售，由公司回购注销。此外，1名激励对象本期解除限售条件成就，可申请解除限售，但其已于2022年1月办理离职手续，不再具备激励资格，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票。

　　三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

　　本次符合解除限售条件的激励对象共计51人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,120,604股，占公司目前股本总额的0.1497%。3名激励对象因其所在经营单位业绩考核指标未能达标，不能解除限售，由公司回购注销86,031股；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例为50%，需回购注销87,626股。此外，因1名激励对象于2022年1月离职。公司已同意上述员工的离职申请，并办理完相关离职手续，公司拟按回购价格回购注销离职人员剩余未解锁的限制性股票23,684股。综上，公司本期需回购注销限制性股票合计197,341股，具体如下：

　　注：公司授予54名激励对象共5,177,108股，本期计划解除限售股份总额为1,294,261股。根据考核情况，本次计划可解除限售的股份总数为1,120,604股；3名激励对象因未达到考核要求，2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例为50%，需公司回购注销股份总数为173,657股；1名激励对象已于2022年1月离职，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票合计23,684股。综上，公司本次拟回购注销合计197,341股，剩余未解除限售限制性股票数量为1,270,641股。

　　四、董事会薪酬与考核委员会的审查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司2018年限制性股票激励计划对象第三个解除限售期解除限售条件进行了考核，本次可解除限售激励对象符合公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《限制性股票激励计划修订稿》等相关规定，在考核年度内，激励对象符合解除限售资格条件，主体资格合法、有效。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足本次激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意对满足公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件的51名激励对象的1,120,604股股票解除限售，同意公司为其办理相应的解除限售手续。

　　六、监事会核查意见

　　经审核，监事会认为公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，本次符合解除限售条件的激励对象人数为51人，激励对象的解除限售资格合法、有效，可解除限售股份数量为1,120,604股，占公司当前总股本的0.1497%。

　　七、法律意见书结论性意见

　　广东广信君达律师事务所对公司认为，公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售安排符合《限制性股票激励计划（草案）修订稿》和《实施考核管理办法》的相关规定。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、第五届董事会薪酬与考核委员会2022年第三次会议决议；

　　5、广东广信君达律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月21日