辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603367      证券简称：辰欣药业      公告编号：2022-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年10月21日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年10月17日以电子邮件、OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司控股子公司进行股份制改造及更名的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会同意公司控股子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司进行股份制改造，公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，公司名称由辰欣佛都药业（汶上）有限公司整体变更为山东辰欣佛都药业股份有限公司（最终以市场监督管理部门登记的为准）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：603367      证券简称：辰欣药业      公告编号：2022-068

　　辰欣药业股份有限公司

　　关于控股子公司进行股份制改造及更名的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司进行股份制改造及更名的议案》，具体情况如下：

　　一、公司的基本情况

　　1、名称：辰欣佛都药业（汶上）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370830056218957G

　　3、类型：有限责任公司

　　4、经营范围：药品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　5、住所：山东省济宁市汶上县经济开发区中都大街南首西侧

　　6、注册资本：10,800万元整

　　7、法定代表人：张涛

　　8、设立时间：2012年10月24日

　　9、营业期限：2012年10月24日至无固定期限

　　10、目前股权结构情况

　　二、股份制改造的基本情况

　　辰欣佛都药业（汶上）有限公司拟整体变更发起设立股份有限公司，名称变更为：山东辰欣佛都药业股份有限公司（最终以市场监督管理部门登记的为准）。公司将聘请资产评估机构对辰欣佛都药业（汶上）有限公司审计后的资产及负债进行整体评估，并聘请会计师事务所出具专项审计报告及确定股份公司实收股本。整体变更后设立的股份有限公司将设立股东大会、董事会和监事会，主营业务不变，经营期限为长期存续。

　　董事会授权公司相关部门及辰欣佛都药业（汶上）有限公司经营层实施筹备工作，包括但不限于组织实施具体改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等事宜。

　　三、股份制改造的目的、对上市公司的影响及存在的风险

　　（一）股份制改造的目的

　　本次股份制改造有利于辰欣佛都药业（汶上）有限公司完善公司治理结构、提升规范运作水平，有利于辰欣佛都药业（汶上）有限公司拓宽融资渠道、增强核心竞争力，符合公司战略规划和未来发展方向。

　　（二）对上市公司的影响

　　辰欣佛都药业（汶上）有限公司是公司合并报表范围内的控股子公司，本次股改不涉及公司放弃相关股东权利或增加股东义务，上市公司合并报表范围未发生变更。本次股改不会对公司持续经营运作构成不利影响，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

　　（三）风险提示

　　本次股改尚需得到有关政府部门的核准或备案后方可实施，存在一定不确性，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　四、独立董事意见

　　独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月21日