内蒙古欧晶科技股份有限公司关于变更注册资本、 公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　证券代码：001269         证券简称：欧晶科技          公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》,该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于变更注册资本、公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,435.6407万股，并于2022年9月30日在深圳证券交易所上市。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]11245-18号《验资报告》。

　　经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币103,069,219元变更为人民币137,425,626元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对部分条款进行修订，并将《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》。修订前后条款内容如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚须提交公司2022年第四次临时股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　三、备查文件

　　1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、 修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

　　2022年10月20日