桂林福达股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：603166          证券简称：福达股份         公告编号：2022-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月21日在公司三楼会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月18日通过邮件和电话的形式发出，会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为9名，出席现场会议董事6名，3名董事通过通讯表决的方式参加，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于补充确认设立募集资金专户的议案》

　　同意公司补充确认2015年和2020年实施的非公开发行股票募集资金相关专户设立授权事项，并补充授权公司管理层全权办理与上述募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。规范了公司募集资金管理，保护中小投资者权益。

　　本次授权的截止目前仍在正常使用的公司2015年和2020年非公开发行股票设立的募集资金专项账户具体情况如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桂林福达股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：福达股份        证券简称：603166       公告编号：2022-065

　　桂林福达股份有限公司关于控股

　　股东部分股份质押及解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截止本公告日，公司总股本为646,208,651股，公司控股股东福达控股集团有限公司（以下简称“福达集团”）持有本公司376,500,585股股份，占本公司总股本的58.26%。

　　● 近日，福达集团办理了质押给桂林银行股份有限公司临桂支行（以下简称“桂林银行”）的部分股份质押及解除质押手续。上述手续办理完成后，福达集团累计质押公司股份为182,860,000股，占其所持有公司股份的48.57%，占公司总股本的28.30%。控股股东福达集团的一致行动人不存在质押情形。

　　注：本公告的占比数均以2022年10月21日公司总股本数、控股股东持股数为基数。

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到福达集团关于已办理部分股份质押及解除质押手续的通知，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股份质押基本情况

　　本次被质押的股份是用于置换原有股份质押融资及为确保融资金额而补充质押，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。

　　二、本次股份解除质押的基本情况

　　2019年6月13日，福达集团将其持有的本公司78,600,000股股份质押给桂林银行，质押期限至2021年12月17日止。

　　2021年12月22日，福达集团将上述股份办理了延期质押回购手续，延期回购时间至2023年6月5日止。

　　2022年9月6日，福达集团将上述质押的29,943,900股股份办理了提前解除质押手续，手续办理完成后，尚剩余的48,656,100股股份质押期限至2023年6月5日止。

　　2022年9月15日，福达集团补充质押1,000股股份给桂林银行，手续办理完成后，合计质押给桂林银行的股份为48,657,100股，质押期限至2023年6月5日止。

　　近日，福达集团办理了上述48,657,100股股份解除质押事项，具体如下：

　　三、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　四、其他事项

　　公司控股股东本次股份质押及解除质押是置换原有股份质押融资，补充质押是为确保融资金额，不涉及新增融资安排。福达集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资与经营收入等。本次股份质押及解除质押后，福达集团质押股份不存在平仓风险，不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，不会影响控股股东、实际控制人及其一致行动人的控制权，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。如出现平仓风险，福达集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

　　公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　桂林银行股份有限公司董事会

　　2022年10月22日