洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：603993       股票简称：洛阳钼业    编号：2022—071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称或“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2022年10月9日以邮件方式发出，会议于2022年10月23日以现场结合通讯方式召开。应参加董事8人，实际参加董事8人；公司全体监事、董事会秘书、首席财务官及董事会办公室工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过关于本公司《2022年第三季度报告》的议案

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、 审议通过关于制定、修订、完善本公司内控制度体系的议案

　　董事会同意制定《洛阳钼业股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》；同意修订、完善《洛阳钼业董事会秘书工作制度》、《洛阳钼业独立董事工作细则》、《洛阳钼业提名及管治委员会工作细则》、《洛阳钼业薪酬委员会工作细则》《洛阳钼业投资委员会工作细则》、《洛阳钼业总裁工作细则》、《洛阳钼业信息披露制度》、《洛阳钼业子公司管理制度》、《洛阳钼业第三方担保管理制度》、《洛阳钼业对外投资管理制度》、《洛阳钼业募集资金管理制度》、《洛阳钼业防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》、《洛阳钼业内幕信息知情人登记管理制度》等，同时修订整合《洛阳钼业投资者关系管理制度》、《洛阳钼业关联交易管理制度》。（前述制度经董事会审议通过后，原《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《关连交易管理制度细则》同步废止。）

　　其中，《洛阳钼业独立董事工作细则》、《洛阳钼业第三方担保管理制度》、《洛阳钼业关联交易管理制度》、《洛阳钼业对外投资管理制度》及《洛阳钼业募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《洛阳钼业提名及管治委员会工作细则》、《洛阳钼业薪酬委员会工作细则》、《洛阳钼业信息披露制度》、《洛阳钼业第三方担保管理制度》、《洛阳钼业对外投资管理制度》、《洛阳钼业募集资金管理制度》、《洛阳钼业防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》、《洛阳钼业股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》、《洛阳钼业内幕信息知情人登记管理制度》、《洛阳钼业投资者关系管理制度》及《洛阳钼业关联交易管理制度》。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年十月二十三日

　　证券代码：603993                                                 证券简称：洛阳钼业

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：万股

　　注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为204,930,407股。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　(一)主要产品情况

　　注1：矿山采掘及加工板块生产量、销售量数据为公司矿山自产数据。

　　注2：金属矿产初级产品，以精矿为主。

　　注3：金属矿产冶炼、化工产品。

　　（二）公司重要事项进展

　　1、2022年6月30日，公司第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于投资建设刚果（金）KFM开发项目的议案》，同意在项目建设投资不超过18.26亿美元范围内投资建设KFM开发项目（一期）。报告期内，KFM采矿厂基建剥离、选矿厂、冶炼厂、制酸厂、尾矿库土建和厂房钢结构工程已基本完成，破碎机磨机等主体设备安装完成，正在有序推进管道、电气等安装工程。TFM混合矿中区主要土建工程已基本完成，东区土建工程顺利推进，磨机等主体设备正在安装。

　　2、SAP是公司“数智化”平台坚强内核，随着一期SAP及15个外围系统成功上线，公司全球集采业务和中国区产供销业务、KFM建设期项目管理等核心业务经过连续三个月平稳运行，为公司“5233”战略架构基本奠定了坚实的“数智化”平台底座；财务共享是“数智化”平台智慧大脑，借助人工智能数字员工助力公司管理总部运行效率提升，通过数字化手段实现财务流程与部分业务流程高度自动化，成功承接、支持海外公司的财务运营，大幅提升全球财务管理与运营水平。

　　3、2022年9月30日，洛阳国宏投资控股集团有限公司（“洛阳国宏”）以及投资者宁德时代新能源科技股份有限公司（“宁德时代”）、四川时代新能源科技有限公司（“四川时代”）签署《投资框架协议》，洛阳国宏以其持有的洛阳矿业集团有限公司（“洛阳矿业”）100%的股权向四川时代进行增资；本次交易完成后，四川时代将通过洛阳矿业间接持有公司5,329,780,425股股份，占公司总股本的24.68%。

　　详情请参阅公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁宏林        主管会计工作负责人：李国俊        会计机构负责人：许斌

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁宏林        主管会计工作负责人：李国俊        会计机构负责人：许斌

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁宏林        主管会计工作负责人：李国俊        会计机构负责人：许斌

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月23日