云南恩捷新材料股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-141

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2022年10月19日通过电话、书面及电子邮件等方式发出，2022年10月24日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加董事九名，实际参加董事九名（董事长Paul Xiaoming Lee先生委托董事Yan Ma女士代为表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-142号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五十三次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二二年十月二十四日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-143

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届监事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月19日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四十六次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年10月24日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　公司董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-142号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第四十六次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二二年十月二十四日

　　证券代码：002812                 证券简称：恩捷股份         公告编号：2020-142

　　债券代码：128095                 债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司多个项目有序推进中，其中：由公司与宁德时代新能源科技股份有限公司的合资平台公司在厦门投资建设的锂电池隔离膜项目公司厦门恩捷新材料有限公司已完成工商登记注册手续，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于与宁德时代开展合作的进展公告》（公告编号：2022-117号）；公司在玉溪投资建设的16亿平方米锂电池隔离膜生产项目已完成项目备案，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与玉溪市人民政府签订〈战略合作框架协议〉的进展公告》（公告编号：2022-118号）；公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司按照双方于2021年8月签订的《合资经营协议》及补充协议的相关约定，对双方的合资公司湖北恩捷新材料科技有限公司完成了增资，并已完成相关工商登记变更及备案手续，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的进展公告》（公告编号：2022-129号）。

　　报告期内，为满足公司生产经营的需要，公司于2022年7月14日召开第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，同意2022年度公司及下属子公司与新增关联方进行日常关联交易预计不超过人民币13,652.50万元，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-123号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：Paul Xiaoming Lee          主管会计工作负责人：李见       会计机构负责人：邓金焕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：Paul Xiaoming Lee        主管会计工作负责人：李见      会计机构负责人：邓金焕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二二年十月二十四日