深圳市特发信息股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000070                证券简称：特发信息                公告编号：2022-87

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用  □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：回购专户不纳入前10大股东列示。深圳市特发信息股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司普通股31,951,811股，持股比例3.78%。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用  □不适用

　　1、特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目和特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目已建设完成，达到预定可使用状态，公司拟将两项目结项，公司股东大会审议通过后，将节余募集资金永久补流。详见公司于2022年8月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　2、报告期内，公司收到深圳市公安局出具的《立案告知书》，已对陈传荣涉嫌合同诈骗一案立案侦查。详见公司于2022年7月20日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于公司收到〈立案告知书〉的公告》。

　　3、公司增加《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露媒体，2022年8月17日后，公司信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：高天亮             主管会计工作负责人：李增民             会计机构负责人：肖坚锋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：高天亮          主管会计工作负责人：李增民             会计机构负责人：肖坚锋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000070         证券简称：特发信息        公告编号：2022-86

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会第八届三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年10月21日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届三十一次会议。会议通知于2022年10月13日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

　　一、审议通过公司2022年第三季度报告

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《证券投资管理制度》修订对照表和《证券投资管理制度》（修订后）详见2022年10月25日巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日