绿康生化股份有限公司第四届 董事会第十五次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化            公告编号：2022-097

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知已于2022年10月17日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年10月24日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

　　为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，公司拟以部分生产设备为融资租赁物，向厦门海翼融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额为人民币3,300万元，租赁期限36个月。同时，董事会授权公司经营层在上述金额内办理融资租赁相关业务的具体事宜。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　《关于开展融资租赁业务的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002868          证券简称：绿康生化          公告编号：2022-098

　　绿康生化股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月24日绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第十五次（临时）会议审议并通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

　　一、融资租赁概述

　　为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，公司拟以部分生产设备为融资租赁物，向厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“海翼租赁”）申请开展融资租赁业务，融资金额为人民币3,300万元，租赁期限36个月。同时，董事会授权公司管理层与海翼租赁签署本次融资租赁项下所有有关合同、协议等各项文件。

　　公司与海翼租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁业务在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：厦门海翼融资租赁有限公司

　　2、注册资本：70,000.00万人民币

　　3、法定代表人：王志伟

　　4、统一社会信用代码：9135020067128477X8

　　5、住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之六

　　6、经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务；从事保险兼业代理业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；珠宝首饰零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；信息系统集成服务；五金产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；化妆品及卫生用品零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他电子产品零售。

　　三、交易标的主要情况

　　1、交易标的物：公司部分生产设备

　　2、标的物类别：固定资产

　　3、权属及状态：交易前归公司所有。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、所在地：福建浦城

　　四、交易的主要内容

　　1、承租人：绿康生化股份有限公司

　　2、出租人：厦门海翼融资租赁有限公司

　　3、租赁物（标的资产）：公司部分生产设备

　　4、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物出售给海翼租赁，并回租使用，租赁期内公司按合同约定向海翼租赁分期支付租金。

　　5、融资金额：3,300万元

　　6、租赁期限：36个月（融资授信有效期12个月，有效期内可循环使用；授信项下单笔融资租赁业务的期限不超过36个月。）

　　7、租赁利率、租金及还款方式：以最终与海翼租赁签订的合同为准。

　　8、回购价格：100元

　　9、租赁设备所属权：在租赁期间，海翼租赁取得租赁物所有权，公司具有使用权；租赁期届满后，租赁物所有权归公司所有。

　　本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

　　五、本次融资租赁的目的及对公司的影响

　　本次开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求。本次进行的融资租赁业务，交易价格按照市场公平原则定价，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性构成重大不利影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

　　六、独立董事意见

　　公司本次开展融资租赁业务，有利拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于开展融资租赁业务的议案》。

　　七、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年10月24日