江苏中超控股股份有限公司 关于总经理辞职的公告

　　证券代码：002471            证券简称：中超控股        公告编号：2022-063

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月24日收到俞雷先生递交的书面辞职报告。俞雷先生向公司董事会申请辞去总经理职务，辞职后仍担任公司董事长、江苏中超电缆股份有限公司董事长等职务。俞雷先生辞职的主要原因是为了更专注于核心子公司中超电缆的相关管理工作，腾出更多精力用于提升企业管理水平、经营成果，领导公司创造更多效益，为公司发展作出更大贡献。

　　俞雷先生辞去总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行，相关工作会按公司规定进行交接，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，俞雷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对俞雷先生在任职公司总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十四日

　　证券代码：002471            证券简称：中超控股        公告编号：2022-064

　　江苏中超控股股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月24日收到潘志娟女士递交的书面辞职报告。潘志娟女士因工作变动向公司董事会申请辞去董事职务及相应董事会专门委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理兼董事会秘书职务。

　　潘志娟女士辞去董事职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行，相关工作会按公司规定进行交接，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，潘志娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对潘志娟女士在任职公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十四日

　　证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2022-065

　　江苏中超控股股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第五届董事会第三十次会议由董事长俞雷紧急召集，会议于2022年10月24日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。其中董事刘保记以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名同意聘任谢昊彤先生担任公司总经理，其目的是为了进一步提升公司管理水平，推动公司高质量发展，维护和拓展投资者关系，加强与相关机构、资本的对接和运作，更好地提升公司效益、体现公司价值，任期至第五届董事会期满为止。谢昊彤先生简历详见附件一。

　　同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于选举谢昊彤先生为第五届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名谢昊彤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期至第五届董事会期满为止，自股东大会审核通过之日起生效。

　　同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于提请召开2022年第七次临时股东大会的议案》

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十四日

　　附件一：

　　谢昊彤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，法学专业本科学历。曾任贵州省遵义市政府正科级干部，贵州大道树人教育信息传播有限公司（省属国有独资）董事、总经理，上海黑塞智能科技有限公司（三六零曾是该公司实控人）董事长。现任上海我赛电池科技有限公司董事长。

　　截止本公告日，谢昊彤先生未持有公司股份，谢昊彤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢昊彤先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002471           证券简称：中超控股          公告编号：2022-066

　　江苏中超控股股份有限公司关于

　　召开2022年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年10月24日在公司会议室召开，会议决定于2022年11月9日召开公司2022年第七次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第七次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年11月9日（星期三）下午13:30；

　　2、网络投票时间为：2022年11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月9日上午9:15至9:25，9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月9日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年11月4日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2022年11月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《关于选举谢昊彤先生为第五届董事会非独立董事的议案》

　　该议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2022年10月25日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的相关公告。

　　该议案需经股东大会以普通决议的方式进行审议，由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

　　公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、 会议登记事项：

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月7日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记时间：2022年11月7日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司；

　　联系人：林丹萍；

　　电话：0510-87698298；

　　传真：0510-87698298；

　　会议联系邮箱：zccable002471@163.com。

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十四日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投资者投票代码：362471。

　　2、投票简称：中超投票。

　　3、填报表决意见

　　对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　江苏中超控股股份有限公司

　　2022年第七次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托         先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年11月9日召开的江苏中超控股股份有限公司2022年第七次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、本授权委托书应于2022年11月7日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。