威海百合生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：603102         证券简称：百合股份        公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2022年10月23日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作，为了保证公司董事会及监事会相关工作的连续性，公司董事会及监事会换届将相应延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在新一届董事会及监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会成员、第三届监事会成员、第三届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603102          证券简称：百合股份         公告编号：2022-028

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日向各位董事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知。2022年10月24日，第三届董事会第十六次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，并结合公司治理的实际情况，制定了《公司舆情管理制度》，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603102               证券简称：百合股份

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘新力        主管会计工作负责人：葛永乐        会计机构负责人：唐冬冬

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘新力        主管会计工作负责人：葛永乐        会计机构负责人：唐冬冬

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘新力        主管会计工作负责人：葛永乐        会计机构负责人：唐冬冬

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘新力        主管会计工作负责人：葛永乐           会计机构负责人：唐冬冬

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘新力        主管会计工作负责人：葛永乐         会计机构负责人：唐冬冬

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘新力        主管会计工作负责人：葛永乐         会计机构负责人：唐冬冬

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022-10-25

　　证券代码：603102        证券简称：百合股份         公告编号：2022-029

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于2022年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造（2020年修订）》的有关规定，现将公司2022年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、公司2022年第三季度主要经营情况

　　（一）主营业务按产品分类情况：

　　单位：元

　　（二）主营业务按销售模式分类情况：

　　单位：元

　　（三）主营业务按区域分类情况：

　　单位：元

　　二、公司2022年第三季度经销商变动情况

　　单位：个

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年10月25日