江苏长龄液压股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：605389                         证券简称：长龄液压

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年1-9月，共销售挖掘机200,296台，同比下降28.3%，受此影响，公司张紧装置和中央回转接头销量均有所下降。同时公司研发生产的工程机械用回转减速装置小批量供货下游主机厂，光伏用回转减速装置目前处于下游组件客户验证阶段，尚未形成规模销售，未对公司营收、利润产生重要影响。此外，由于子公司江苏长龄精密机械制造有限公司合并报表，第三季度公司营业收入同比去年增长32.27%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏继发        主管会计工作负责人：朱芳        会计机构负责人：李彩华

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：夏继发        主管会计工作负责人：朱芳        会计机构负责人：李彩华

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏继发        主管会计工作负责人：朱芳        会计机构负责人：李彩华

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江苏长龄液压股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：605389              证券简称：长龄液压             公告编号：2022-039

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”“长龄液压”）于2022年10月24日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议，会议通知于2022年10月22日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，结合公司及下属子公司2022年第三季度的整体经营情况，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司2022年第三季度报告》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定部分管理制度并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-041）及章程全文。

　　（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（十）审议通过《关于修订<内幕信息报告制度>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（十三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（十七）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　（十九）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　关于第（三）至第（十九）项议案修订后的相关制度、议事规则等内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件，其中第（十一）至第（十九）项议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

　　三、报备文件

　　1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日