兴业皮革科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002674                         证券简称：兴业科技                           公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、主要资产、负债情况分析

　　单位：元

　　2、主要损益项目分析

　　单位：元

　　3、现金流分析

　　单位： 元

　　（四）委托理财

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　单位：万元

　　注：1、公司分别于2021年4月17日召开第五届董事会第五次会议，于2021年5月10日召开2020年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品。并于2021年4月20日在巨潮资讯网披露了《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-026）。

　　2、公司分别于2022年4月23日召开第五届董事会第八次会议，于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品。并于2022年4月26日在巨潮资讯网披露了《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-020）。

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　不适用。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　三、其他重要事项

　　不适用。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兴业皮革科技股份有限公司

　　2022年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春          主管会计工作负责人：孙辉永        会计机构负责人：李光清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春          主管会计工作负责人：孙辉永        会计机构负责人：李光清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2022-059

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2022年10月22日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）和全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）的控股子公司福建宝泰皮革有限公司（以下简称“福建宝泰”），因生产经营需要拟向银行申请授信，并由公司为其授信提供担保，具体情况如下：

　　宏兴汽车皮革拟向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称“交通银行泉州分行”） 申请人民币5,000万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为该笔授信提供连带责任担保，担保金额不超过5,555万元。

　　宏兴汽车皮革拟向招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行泉州分行”） 申请人民币3,000万元的综合授信，自招商银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为该笔授信提供连带责任担保。

　　宏兴汽车皮革拟向中国信托商业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中国信托银行厦门分行”） 申请美元1,050万元的综合授信（按照10月22日美元兑人民币的折算价1：7.1186换算，折合人民币为7,474.53万元），自中国信托银行厦门分行批准之日起，授信期间一年，由公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为该笔授信提供连带责任担保。

　　福建宝泰拟向交通银行泉州分行申请人民币3,000万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司和白福兵先生共同为该笔授信提供连带责任担保，担保金额不超过3,333万元。

　　注：广州宏原汽车配件有限公司为宏兴汽车皮革的外方股东Vulture Investments Pte Ltd的全资子公司。

　　白福兵先生为福建宝泰的股东，持有福建宝泰49%的股权。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）福建宝泰

　　名称：福建宝泰皮革有限公司

　　统一社会信用代码：91350623798398483Q

　　注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区

　　注册资本：10,000万元

　　企业法定代表人：白福兵

　　成立日期：2009年6月10日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革制品销售；毛皮鞣制加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　福建宝泰为公司全资子公司瑞森皮革的控股子公司，瑞森皮革持有福建宝泰51%的股权。

　　福建宝泰2021年度及2022年1-9月的财务状况如下：

　　单位：元

　　（二）宏兴汽车皮革

　　名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司

　　统一社会信用代码：91350581683093268D

　　注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区14号

　　注册资本：9027.7778万元

　　法定代表人：吴国仕

　　成立日期：2009年2月17日

　　类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　经营范围：一般项目：皮革制品制造；汽车装饰用品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　宏兴汽车皮革为公司控股子公司，公司持有宏兴汽车皮革56%的股权。

　　宏兴汽车皮革2021年度及2022年1-9月的财务状况如下：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为宏兴汽车皮革向交通银行泉州分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过5,555万元。

　　2、公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为宏兴汽车皮革向招商银行泉州分行申请人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保。

　　3、公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为宏兴汽车皮革向中国信托银行厦门分行申请美元1,050万元的综合授信提供连带责任担保。

　　4、公司和白福兵先生共同为福建宝泰向交通银行泉州分行申请人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保的对象为公司控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，经过充分的了解，被担保对象均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项。

　　五、关于已审批对外担保执行情况的说明

　　公司目前对已审批对外担保执行情况如下：

　　六、公司累计对外担保情况

　　截止目前，包括此次公司提供的担保在内，公司已审批且正在履行的对外担保额度为62,665.03万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为10,000万元），占公司2021年度经审计净资产（合并报表）的26.94%。公司及子公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2022-058

　　兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现就相关事项公告如下：

　　一、关联担保情况概述

　　1、关联担保

　　公司向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称“交通银行泉州分行”）申请20,000万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生为该笔授信提供连带责任担保。

　　2、关联关系

　　吴华春先生为公司第五届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，为公司关联自然人，故董事长吴华春先生为公司向银行申请授信提供担保构成关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于2022年10月22日召开的第五届董事会第十次会议审议。会议表决时以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　吴华春先生为公司第五届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，为公司关联自然人。

　　三、 关联交易的主要内容及定价政策

　　公司向交通银行泉州分行申请20,000万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生为该笔授信提供连带责任担保。

　　公司向交通银行泉州分行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、 关联交易的目的及对公司的影响

　　此次公司董事长吴华春先生为公司向交通银行泉州分行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、公司2022年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为零元。

　　六、 独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事对该事项的事前认可意见

　　我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司向银行申请授信，由关联方吴华春先生提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

　　2、独立董事对该事项的独立意见

　　公司向银行申请授信并由关联方吴华春先生提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　我们同意公司向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2022-057

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、申请授信情况概述

　　公司向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行（以下简称“浦发银行泉州分行”）申请19,000万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。

　　二、 申请授信的主要内容

　　公司向浦发银行泉州分行申请19,000万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。

　　上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　三、申请授信的目的及对公司的影响

　　公司此次向浦发银行泉州分行申请授信，主要是满足公司日常生产经营的资金需求，符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2022-055

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议书面通知于2022年10月11日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2022年10月22日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2022年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

　　公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2022-060

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的通知于2022年10月11日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2022年10月22日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会的编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2022年10月22日