浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：002032                  股票简称：苏泊尔                公告编号：2022-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第十六次会议于2022年10月24日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月14日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　公司《2022年第三季度报告全文》详见2022年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、 审议通过《关于2022年三季度利润分配的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司2021年度末未分配利润为5,141,307,982.39元，减去2022年5月26日派发2021年度现金红利1,559,494,958.68元，截止2022年9月30日，属于2021年度末止累计可供股东分配的利润余额为3,581,813,023.71元。

　　公司2022年三季度利润分配预案为：以2022年第三季度末公司总股本808,654,476股扣除公司回购专用证券账户持有的3,325,069股后805,329,407股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利12.50元（含税），合计派发现金股利1,006,661,758.75元。本期不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　公司董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　《关于2022年三季度利润分配的公告》详见2022年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十五日

　　股票代码：002032            股票简称：苏泊尔                  公告编号：2022-062

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届监事会第十五次会议于2022年10月24日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2022年10月14日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

　　经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　监事会发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年第三季度报告全文》详见2022年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、 审议通过《关于2022年三季度利润分配的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　公司2022年三季度利润分配预案为：以2022年第三季度末公司总股本808,654,476股扣除公司回购专用证券账户持有的3,325,069股后805,329,407股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利12.50元（含税），合计派发现金股利1,006,661,758.75元。本期不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　监事会发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为公司的利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　《关于2022年三季度利润分配的公告》详见2022年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司监事会

　　二○二二年十月二十五日

　　证券代码：002032                  证券简称：苏泊尔               公告编号：2022-064

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于2022年三季度利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2022年10月24日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2022年三季度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司2021年度末未分配利润为5,141,307,982.39元，减去2022年5月26日派发2021年度现金红利1,559,494,958.68元，截止2022年9月30日，属于2021年度末止累计可供股东分配的利润余额为3,581,813,023.71元。

　　本公司2022年三季度利润分配预案为：以2022年第三季度末公司总股本808,654,476股扣除公司回购专用证券账户持有的3,325,069股后805,329,407股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利12.50元（含税），合计派发现金股利1,006,661,758.75元。本期不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　为积极回报广大股东，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及未来财务状况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。公司2022年三季度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　二、已履行的相关审批程序

　　1、2022年10月24日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年三季度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。

　　2、2022年10月24日，公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年三季度利润分配的议案》，监事会认为公司2022年三季度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本利润分配预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、2021年年度审计报告（毕马威华振审字第2203346号）。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十五日

　　证券代码：002032                 证券简称：苏泊尔                公告编号：2022-065

　　浙江苏泊尔股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第十六次会议决议，公司决定于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召集会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2022年11月10日下午14:00开始

　　3、网络投票时间：2022年11月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

　　5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月3日（星期四）

　　7、出席对象：

　　(1)截至2022年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　具体内容详见2022年10月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记方法

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月8日下午5:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2022年11月8日上午8:30—11:30，下午1:30-5:00。

　　5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：叶继德、方琳

　　电  话：0571-8685 8778          传  真：0571-8685 8678

　　地  址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

　　邮  编：310051

　　2、与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362032”，投票简称为“苏泊投票”。

　　2.填报意见表决或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月10日上午9:15，结束时间为下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：浙江苏泊尔股份有限公司

　　兹委托___                   _____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）

　　委托人签字：                        委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                      委托人股东账号：

　　受托人签字：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002032             证券简称：苏 泊 尔                公告编号：2022-063

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表项目：

　　1、货币资金较期初上升55.47%，主要系报告期公司经营业务所产生的现金流入所致。

　　2、应收票据较期初下降51.80%，主要系报告期末已背书未到期银行承兑汇票金额减少所致。

　　3、应收款项融资较期初上升11,428.54%，主要系报告期末下属子公司银行承兑汇票金额增加所致。

　　4、其他流动资产较期初下降75.63%，主要系报告期末定期存款投资到期交割所致。

　　5、其他债权投资较期初上升118.13%，主要系报告期末可转让大额存单增加所致。

　　6、在建工程较期初下降36.01%，主要系报告期公司及下属子公司在建工程达到可使用状态转出至固定资产所致。

　　7、应付票据较期初上升137.76%，主要系报告期下属子公司签发银行承兑汇票支付供应商所致。

　　8、库存股较期初上升115.52%，主要系报告期公司从二级市场回购的股份所致。

　　利润表项目：

　　1、财务费用较上年同期下降922.48%，主要系报告期银行存款利息收入增加及汇兑收益增加共同所致。

　　2、投资收益较上年同期下降30.99%，主要系报告期定期存款投资减少所致。

　　3、其他收益较上年同期上升68.77%，主要系报告期政府补助增加所致。

　　4、资产减值损失较上年同期上升299.29%，主要系报告期子公司对周转缓慢的存货计提存货跌价准备所致。

　　5、信用减值损失较上年同期下降184.55%，主要系报告期末应收账款余额较期初下降所致。

　　6、营业外收入较上年同期下降36.79%，主要系上年同期收专利相关法律诉讼案件赔款所致。

　　现金流量表项目：

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升256.29%，主要系报告期经营活动现金流入中的销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升31.89%，主要系报告期投资活动现金流入中理财产品到期的现金流入金额增加所致。

　　3、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升1,404.19%，主要系报告期经营活动现金流入增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2022年9月30日，公司已累计回购股份3,325,069股，占公司总股本的0.41%。浙江苏泊尔股份有限公司回购专用证券账户，不纳入前10名股东列示。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　公司于2022年3月31日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司拟使用自有资金回购公司股份，用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份的最高价不超过57.96元/股（经2021年度权益分派后现调整至56.03元/股），回购股份数量不低于8,086,785股（含）且不超过16,173,570股（含）。回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月。公司已于2022年5月6日首次实施本次股份回购方案。截止本报告期末，公司实际回购股份数量3,325,069股，占公司总股本的0.41%；最高成交价为54.00元/股，最低成交价为44.55元/股，支付的总金额为16,293.78万元（不含交易费用）。

　　股份回购事项已经2022年4月25日召开的公司2021年年度股东大会审议通过并于2022年4月26日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2022-028）、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》（公告编号：2022-035）、《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2022-032）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-033、2022-036、2022-038、2022-044、2022-053及2022-057）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE          主管会计工作负责人：徐波           会计机构负责人：徐波

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE        主管会计工作负责人：徐波         会计机构负责人：徐波

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　2022年10月25日