吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：301130      证券简称：西点药业         公告编号：2022-034

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年10月24日9:30以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年10月19日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事丁世国、王保忠、刘彦斌，独立董事张士宇、杨雪、苏冰以通讯方式参会并表决。

　　公司监事、高管列席了会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

　　（一）审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2022年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于拟设立分公司的议案》

　　经董事会审议，为满足公司经营业务发展需要，便于高效执行公司相关项目，提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展，同意公司在吉林市设立吉林省西点药业科技发展股份有限公司吉林分公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“吉林分公司”），并授权公司管理层办理吉林分公司的设立登记事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立分公司的公告》。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：301130      证券简称：西点药业         公告编号：2022-035

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2022年10月24日10:00以现场结合通讯方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年10月19日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事成锦、高叔轩、潘贤平以通讯方式参会并表决。

　　公司董事会秘书列席了会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

　　审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：301130      证券简称：西点药业         公告编号：2022-036

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　关于拟设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司经营发展需要，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在吉林省吉林市设立吉林省西点药业科技发展股份有限公司吉林分公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“吉林分公司”），并授权公司管理层办理吉林分公司的设立登记事宜。

　　公司于2022年10月24日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　吉林分公司的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。

　　本次设立分公司不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　名    称：吉林省西点药业科技发展股份有限公司吉林分公司

　　类    型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

　　营业场所：吉林市龙潭区汉江路2号

　　负 责 人：吴合佳

　　经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

　　二、拟设立分公司目的、存在风险和对公司的影响

　　1、拟设立分公司的目的

　　公司本次拟设立分公司系根据公司业务发展需要，符合公司战略发展的规划，有利于公司积极开拓市场，从而促进公司业务的发展。

　　2、存在风险和对公司的影响

　　公司本次设立吉林分公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　公司本次在吉林设立分公司，需按规定办理工商登记手续；公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，力争新设分公司尽早投入运营。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：301130       证券简称：西点药业          公告编号：2022-033

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　报告期内，公司首次公开发行网下配售限售股于2022年8月23日上市流通，解除限售股东数量共计6926户，解除限售股份数量为1,041,444股，占公司发行后总股本的1.29%，具体内容详见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：张俊    主管会计工作负责人：吕大伟      会计机构负责人：孟思

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张俊       主管会计工作负责人：吕大伟      会计机构负责人：孟思

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月24日