上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603324                  证券简称：盛剑环境                 公告编号：2022-066

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年10月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月19日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。

　　监事会认为：本次公司拟为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保事项。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-067）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603324                   证券简称：盛剑环境                公告编号：2022-065

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年10月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月19日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司董事会认为：上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称“盛剑半导体”）系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于盛剑半导体的良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。目前盛剑半导体经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-067）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603324                   证券简称：盛剑环境                公告编号：2022-067

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　关于拟为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称“盛剑半导体”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过4,000.00万元人民币，截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为其提供的担保余额为0.00万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足日常经营活动的需要，公司全资子公司盛剑半导体拟向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）申请4,000.00万元综合授信额度。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于盛剑半导体实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据盛剑半导体实际资金需求情况确定。公司在前述综合授信额度内拟为盛剑半导体提供不超过人民币4,000.00万元的连带责任担保。上述担保不存在反担保。为便于相关工作的开展，申请授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

　　公司于2022年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）公司名称：上海盛剑半导体科技有限公司

　　（2）成立日期：2021年12月27日

　　（3）法定代表人：张伟明

　　（4）注册资本：10,000.0000万人民币

　　（5）住所：上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室

　　（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；环境保护专用设备销售；机械设备租赁，以下限分支机构经营：半导体器件专用设备制造，电子专用设备制造，工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用零部件制造，机械零件、零部件加工，环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（7）主要财务数据：截至2022年9月30日（未经审计），总资产合计为183,068,762.22元，净资产合计为61,240,384.08元，资产负债率为66.55%；2022年1-9月（未经审计）营业收入为137,220,461.81元，净利润为11,240,684.08元。由于盛剑半导体设立未满一年，暂无最近一年经审计的财务数据。

　　（8）被担保人与公司的关系：被担保人为公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟为全资子公司拟申请的银行综合授信额度提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以实际签署的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足盛剑半导体业务发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　盛剑半导体系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于盛剑半导体的良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。目前盛剑半导体经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　六、独立董事意见

　　本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于公司为全资子公司提供担保的事项。

　　七、监事会意见

　　本次公司拟为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保事项。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于公司实际经营情况的需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对本次公司拟为全资子公司提供担保事项无异议。

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除本次新增担保外，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0.00万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为0.00万元、上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0.00万元。本次新增担保4,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.89%。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603324         证券简称：盛剑环境          公告编号：2022-068

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　关于股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2022年10月20日、10月21日、10月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易于2022年10月20日、10月21日、10月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。

　　公司已于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022年第三季度报告》，敬请查阅。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（二）重大事项情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司自身进行了核查，并对控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票交易于2022年10月20日、10月21日、10月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）其它风险

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日