新疆天业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600075                      证券简称：新疆天业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　天域新实于2021年12月28日成为公司全资子公司，公司并表天域新实为同一控制下企业合并。根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。因2021年度完成天域新实股权收购，公司对法定披露的2021年第三季度比较报表的相关项目进行了调整。

　　经证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2020年5月12日完成向天业集团发行319,444,444股股份、向锦富投资发行67,760,942股股份登记手续；完成向天业集团、锦富投资合计发行3,000,000张“天业定 01”可转换公司债券登记手续。于2020年12月29日完成向特定投资者非公开发行59,999,999股股份、12,167,220张“天业定 02”可转换公司债券登记手续。“天业定 01”自定向可转债转股期起始日至2021年8月27日起停止转股，累积转股数51,369,862股，全部转为公司有限售条件流通股；“天业定 02” 自定向可转债转股期起始日至2022年1月6日起停止转股，累计转股数量为236,256,661股，全部转为公司无限售条件流通股，自2022年1月14日起在上海证券交易所摘牌。

　　报告期内，因定向可转债转股，公司总股本由2021年12月31日的1,697,645,523股增加至目前的1,707,354,260股。按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本1,707,354,260股加权平均计算，公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益0.50元/股，每股净资产6.32元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.48元/股。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司经营情况

　　公司主要从事业务为氯碱化工及农业节水业，拥有89万吨PVC产能（包括69万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、65万吨离子膜烧碱产能、134万吨电石产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及405万吨电石渣制水泥装置，具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链。

　　2022年1-9月，公司保持主要氯碱化工产品的产能发挥，生产特种树脂7.43万吨、糊树脂7.87万吨、PVC树脂49.81万吨、烧碱39.48万吨、水泥121.96万吨、熟料190.83万吨、电石105.56万吨，供电57.03亿度，供汽497.75万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂6.77万吨、糊树脂7.46万吨、PVC树脂47.72万吨、烧碱38.45万吨、水泥111.94万吨、熟料55.87万吨、电石0.66万吨、电20.43亿度、蒸汽134.33万吉焦。

　　2022年1-9月，公司实现营业收入940,068.93万元，较上年同期838,306.59万元增长12.14%，较调整后的上年同期878,109.08万元增长7.06%；实现利润总额100,829.94万元，较上年同期169,739.96万元下降40.60%，较调整后的上年同期185,011.67万元下降45.50%；实现归属于母公司所有者的净利润85,078.83万元，较上年同期143,975.92万元下降40.91%，较调整后的上年同期157,796.73万元下降46.08%。

　　2、天能化工业绩实现情况

　　2022年1-9月，天能化工生产PVC树脂34.98万吨、烧碱20.14万吨、水泥66.84万吨、熟料94.44万吨、电石57.89万吨，供电27.68亿度，供汽161.09万吉焦；除公司自身耗用外，外销PVC树脂34.05万吨、烧碱20.95万吨、水泥61.15万吨、熟料19.94万吨、电8.06亿度、蒸汽35.97万吉焦。

　　天能化工2022年1-9月未经审计归属于母公司股东的净利润66,937.98万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润65,302.95万元。剔除天能化工调整折旧年限对净利润影响金额5,611.49万元后，天能化工2022年1-9月实际完成盈利承诺口径的业绩为59,691.46万元，完成本年预测盈利承诺的113.79%。

　　3、天伟水泥业绩实现情况

　　2022年1-9月，天伟水泥生产水泥55.12万吨、熟料96.39万吨；外销水泥50.79万吨、熟料35.93万吨。

　　天伟水泥2022年1-9月未经审计归属于母公司的净利润为2,365.48万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为2,291.01万元，完成2022年业绩预测数6,531.74万元的35.07%；2020年、2021年、2022年1-9月扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润累计为18,934.12万元，完成2020-2022年度三年累计业绩承诺数20,162.32万元的93.91%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:新疆天业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周军            主管会计工作负责人：陈建良             会计机构负责人：冯丽

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：新疆天业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：周军             主管会计工作负责人：陈建良          会计机构负责人：冯丽

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：新疆天业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周军            主管会计工作负责人：陈建良            会计机构负责人：冯丽

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：600075                  股票简称：新疆天业                公告编号：临 2022-070

　　新疆天业股份有限公司

　　八届十二次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届十二次监事会会议的通知。2022年10月24日以网络视频方式召开了此次会议，应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席张新程主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《2022年第三季度报告》的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司《2022年第三季度报告》》

　　二、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

　　独立意见如下：

　　1、2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年1-9月的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：600075                       股票简称：新疆天业        公告编号：临 2022-069

　　新疆天业股份有限公司

　　八届十二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以书面方式发出召开八届十二次董事会会议的通知，会议于2022年10月24日以网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议并通过《2022年第三季度报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　二、审议并通过关于补充2022年度日常关联交易额度的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司2022年日常关联交易已经2022年3月23日召开的八届九次董事会、2022年4月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2022年日常关联交易的框架性协议》。受国内市场波动影响，烧碱价格大幅提升；受新疆疫情影响，公司对控股股东及其子公司供销能够协同互补的电石、辅助原料及材料等数量有所增加；公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司及其附属公司具有建筑施工资质，能够给控股股东及其子公司提供基础建设施工服务，因生产经营需要，双方工程施工服务供销数量有所增加。公司拟与天业集团签订《2022年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2022年度补充增加15,000万元电石销售、12,000万元工程施工服务、4,500万元烧碱采购、1,000万元辅助原料及材料供应的日常关联交易额度。

　　关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、张立、黄东回避了本议案的表决，由其他3名非关联董事表决，公司独立董事及审计委员会进行了事前认可，并发表独立意见。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于补充2022年日常关联交易额度的公告》。

　　三、审议并通过聘任会计师事务所的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求，董事会同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　公司独立董事及审计委员会进行了事前认可，并发表独立意见。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

　　上述二、三项议案需提交股东大会审议。

　　四、确定2022年第二次临时股东大会于2022年11月30日召开。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知》。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2022-071

　　新疆天业股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度主要经营数据如下：

　　一、2022年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　注：以上销量数据为除自身耗用外的销售量，销售收入为不含税收入。

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　注：以上平均售价为不含运费、不含税价格。

　　三、公司主要原材料价格变动情况

　　注：以上均价为不含税价格。

　　四、其他说明

　　石河子天域新实化工有限公司于2021年12月28日成为公司全资子公司，公司并表石河子天域新实化工有限公司为同一控制下企业合并，根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司对上年比较期间数据进行了相应调整。

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：600075      证券简称：新疆天业      公告编号：临2022-072

　　新疆天业股份有限公司

　　关于补充2022年日常关联交易额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易需提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易对公司无重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司2022年日常关联交易已经2022年3月23日召开的八届九次董事会、2022年4月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2022年日常关联交易的框架性协议》。受国内市场波动影响，烧碱价格大幅提升；受新疆疫情影响，公司对控股股东及其子公司供销能够协同互补的电石、辅助原料及材料等数量有所增加；公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司及其附属公司具有建筑施工资质，能够给控股股东及其子公司提供基础建设施工服务，因生产经营需要，双方工程施工服务供销数量有所增加。公司拟与天业集团签订《2022年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2022年度补充增加15,000万元电石销售、12,000万元工程施工服务、4,500万元烧碱采购、1,000万元辅助原料及材料供应的日常关联交易额度。

　　2022年10月24日，公司八届十二次董事会审议通过了关于补充2022年度日常关联交易额度的议案，关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、张立、黄东回避了本议案的表决，其他3名非关联董事均投同意票，公司独立董事及审计委员会进行了事前认可，共同发表同意意见。

　　（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、新疆天业（集团）有限公司（简称“天业集团”）为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会共同持股的国有公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人宋晓玲，注册资本320,000万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截止目前，天业集团持有公司股份770,731,710股，占公司股份总数的45.14%，为公司控股股东。截止2021年12月31日，天业集团经审计总资产4,476,655.20 万元，负债总额2,920,470.09万元，净资产1,556,185.11万元，资产负债率65.24%，2021年度营业收入2,954,104.28万元，归属母公司所有者的净利润102,498.47 万元。

　　2、天辰化工有限公司（简称“天辰化工”），为天业集团控股子公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于2007年3月，法定代表人郭成军，注册资本220,000万元，主要经营业务为聚氯乙烯、烧碱等产品的生产与销售。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　天业集团为公司控股股东，天辰化工为公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》的有关规定，天业集团、天辰化工为本公司关联方，其与本公司发生的日常交易构成关联交易。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　关联人天业集团、天辰化工生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强执行能力和履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

　　1、以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整；

　　2、若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

　　3、关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本公司及子公司向关联方供应电石、辅助原料及材料，提供工程施工服务，采购烧碱，有利于业务发展，促进本公司及子公司产品的销售。

　　公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、公司及所属子公司与天业集团及其所属子公司在2022年生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及补充2022年度日常关联交易额度事项，已经过独立董事及审计委员会事前认可，同意提交董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

　　（1）公司2022年发生的日常关联交易，皆因正常的生产经营需要而发生，不影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

　　（2）公司及所属子公司向天业集团及其附属企业销售电石、辅助原料及材料，提供工程施工服务，采购烧碱，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展，关联交易定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源合理配置的作用，未损害公司的利益。

　　2、上述补充日常关联交易经公司2022年10月24日召开的八届十二次董事会审议，关联董事回避了补充日常关联交易议案的表决。

　　3、补充日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　2022年10月24日，公司与天业集团签订《2022年日常关联交易的框架性协议之补充协议》。协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经公司股东大会审议通过后生效至公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

　　关联交易价格和费用如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

　　本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

　　七、备查文件目录

　　1、新疆天业股份有限公司八届十二次董事会会议决议；

　　2、2022年日常关联交易的框架性协议之补充协议；

　　3、新疆天业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会关于补充2022年度日常关联交易额度的事前认可及独立意见。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2022-073

　　新疆天业股份有限公司

　　关于续聘审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司已支付天健会计师事务所2021年度财务报告审计费用122.50万元（含往返交通费用），内部控制审计费用33万元，共计155.50万元。

　　2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照天健会计师事务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会认为公司聘请的审计机构在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。经审核2021 年度审计机构的聘用条款和审计费用，公司实际支付审计机构审计费与公司所披露的审计费用情况相符。根据公司目前的规模和审计工作业务量，我们向公司董事会提交了续聘审计机构为公司2022 年财务审计机构和内控审计机构的建议。

　　2、公司独立董事就续聘天健会计师事务所进行了事前认可并发表独立意见，认为天健会计师事务所具备执行证券、期货相关业务的资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责完成与公司约定的各项审计业务。据此，为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘其为公司 2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2022年10月24日召开八届十二次董事会，会议认为天健会计师事务所在公司2021年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求，会议审议通过《聘任会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：600075             证券简称：新疆天业          公告编号：2022-074

　　新疆天业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月30日   12点30 分

　　召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月30日

　　至2022年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已于 2022 年10月26日在 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司、天域融资本运营有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。

　　邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

　　邮政编码：832000

　　联系人：李新莲、马晓红

　　公司邮箱：master@xj-tianye.com

　　联系电话：0993-2623118   传真：0993-2623163

　　（三）登记时间：2022 年11月28日、29日上午 10：00-13：30，下午 15：30-19：30。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　新疆天业股份有限公司八届十二次董事会会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆天业股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对” 、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。