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陕西华秦科技实业股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688281 证券简称：华秦科技公告编号：2022-040

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2022年10月22日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

　　2、会议于2022年10月25日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

　　3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，部分高管列席了会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会经审核认为，公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整的反映了公司2022年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：688281 证券简称：华秦科技

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注：公司以2022年6月2日为股权登记日，实施2021年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增26,666,668股。为保持基本/稀释每股收益可比性，视同上年同期亦进行资本公积转增股本计算。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司分别于2022年8月24日、2022年9月13日召开第一届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的议案》，同意公司根据战略发展及业务需要，与江苏图南合金股份有限公司、陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、沈阳黎航发石化机械设备制造有限公司、沈阳新大方电力设备有限公司，共同出资设立沈阳华秦航发科技有限责任公司，注册资本24,000万元，其中公司以自有资金出资16,320万元，占合资公司注册资本的比例为68%。

　　本次对外投资暨关联交易、开展新业务事项，系公司主营业务进一步在航空发动机产业链上的布局与延伸，是对公司长期发展战略规划的践行。新业务的开展将进一步发挥公司在航空发动机产业链的技术与市场优势，形成产业链互补，从而提高公司的综合竞争能力。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的公告》（公告编号：2022-027）。

　　该控股子公司已完成了上述事项的工商设立登记并取得营业执照，具体内容详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-034）。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计