共达电声股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修改《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：002655        证券简称：共达电声         公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）于2022年10月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 公司变更注册资本的情况

　　根据公司2022年股权激励计划，公司首次向激励对象授予的612万股限制性股票，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，截至2022年6月30日止，公司因向股权激励对象定向发行股份而增加股本人民币6,120,000.00元，公司注册资本由360,000,000.00元变更为366,120,000.00元，具体详见《共达电声股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-045）。公司前述612万股限制性股票已于2022年7月18日上市。

　　二、 《公司章程》修订具体情况

　　鉴于公司注册资本已发生变更，因此《公司章程》相关条款将相应修改，具体如下表所示：

　　除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

　　2、修订后的《公司章程》

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十五日

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声        公告编号：2022-059

　　共达电声股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，定于2022年11月11日（星期五）下午14:00以现场与网络相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年11月11日（星期五）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月7日

　　7、出席及列席对象：

　　（1）截至2022年11月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案中第1项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案中第2项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室

　　5、登记时间：2022年11月8日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30

　　6、联系方式：0536-2283009

　　7、传真号码：0536-2283006

　　8、联系人及电子邮箱：

　　宋颖：gettop@gettopacoustic.com

　　9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

　　2、共达电声股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月    日

　　委托书有效日期：   年    月    日   至    年    月    日

　　委托人签名：             委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）

　　受托人签名：              受托人身份证号码：

　　委托日期： 年  月  日