深圳市锐明技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002970           证券简称：锐明技术        公告编号：2022-074

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年10月21日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》

　　经审核，监事会认为：预留授予的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。本次被授予股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（“以下简称《激励计划》” 或“本激励计划”）中关于激励对象条件、激励对象范围及授予条件的相关规定，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的人员。本次获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效。

　　同时，本激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定的授权日符合《管理办法》及《激励计划》有关授权日的相关规定，监事会同意董事会确定本激励计划部分预留股票期权的授权日为2022年10月25日，向符合授予条件的97名激励对象授予186万份股票期权，行权价格为21.25元/份。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告》。（公告编号：2022-075）

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　三、备查文件

　　（一）第三届监事会第十四次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002970        证券简称：锐明技术        公告编号：2022-073

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2022年10月21日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司2022年股票期权激励计划的授予条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意以2022年10月25日为预留股票期权的授权日，向97名激励对象授予186万份股票期权，行权价格为21.25元/份。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告》。（公告编号：2022-075）

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会第十四次会议决议；

　　（二）独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　（三）深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日