四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2022-079

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会通知时间、方式：2022年10月20日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

　　2、监事会召开时间：2022年10月25日。

　　3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

　　4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。

　　6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2022-078

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2022年10月20日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2022年10月25日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司董事会保证《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2022年10月25日