新大洲控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：000571  证券简称：ST大洲  公告编号：临2022-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年10月24日收到副总裁何妮女士的书面辞职报告。何妮女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后何妮女士将不在公司担任任何职务。

　　根据公司章程及有关法律法规的规定，何妮女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　截止本公告披露日，何妮女士持有公司股份6900股，何妮女士将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

　　根据公司安排，何妮女士辞职后不会对本公司的正常运作及经营管理产生影响。公司董事会对何妮女士在任职期间做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000571  证券简称：ST大洲  公告编号：临2022-077

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于免去孟宪伟副总裁职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年10月24日第十届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于免去孟宪伟副总裁职务的议案》，董事会同意免去孟宪伟先生副总裁职务，自董事会审议通过之日起生效。本次解聘公司高级管理人员职务，不会对公司正常的生产经营产生影响。解聘上述职务后，孟宪伟先生将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，孟宪伟先生未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺情况。根据相关法律法规规定，在本届董事会任期之内，孟宪伟先生仍须遵守相关法律法规中有关董监高股份买卖的限制性规定。

　　独立董事对关于解聘公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000571    证券简称：ST大洲   公告编号：临2022-076

　　新大洲控股股份有限公司第十届董事会2022年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会2022年第四次会议通知于2022年10月19日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于免去孟宪伟副总裁职务的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于免去孟宪伟副总裁职务的公告》）。

　　董事会同意免去孟宪伟先生副总裁职务。本次解聘高级管理人员事项不会对公司经营管理造成影响，公司独立董事对本次解聘事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司第十届董事会2022年第四次临时会议决议；

　　2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会2022年第四次临时会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2022年10月25日