新疆北新路桥集团股份有限公司 关于开展永续债权融资的公告

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2022-59

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为优化新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债结构，拟采用永续信托模式通过发行永续债权进行融资。

　　公司于2022年10月25日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于开展永续债权融资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易基本情况

　　1、信托规模：共计注册20亿，分期发行，本年计划发行10亿元。

　　2、投资期限：3+N年，初始投资期限为3年，初始投资期限届满后每1年为1个投资期限递延周期。

　　3、信托资金用途：补充运营资金及偿还金融机构借款。

　　4、利率：根据市场行情确定，最终以合同为准。

　　5、苏州信托有限公司作为信托管理人，发起设立永续单一资金信托。

　　三、交易对方基本信息

　　公司名称：苏州信托有限公司

　　法定代表人：沈光俊

　　注册资本：120,000万元人民币

　　经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　本公司与苏州信托有限公司不存在关联关系。

　　苏州信托有限公司未被列为失信被执行人。

　　四、董事会提请股东大会授权事项

　　为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权的代表，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，办理本次永续债权相关事宜，包括条款签署等，并授权公司财务管理中心具体办理相关业务。

　　上述授权自经公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。

　　五、本次交易对公司的影响

　　公司本次开展永续债权融资，将进一步降低资产负债率，优化公司资产负债结构，提升竞争力，增强防范化解金融风险的能力。

　　六、风险提示

　　公司本次开展永续债权业务尚需经公司股东大会审议通过，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

　　备查文件：

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2022-60

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：

　　公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2022年11月11日（星期五）上午11：00

　　网络投票时间为：2022年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月11日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2022年11月11日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月8日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2022年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述第2项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2、登记时间：2022年11月9日11:00至18:00。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

　　3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

　　4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　邮政编码：830000

　　电话：0991-6557799     传真：0991-6557788

　　联系人：顾建民先生

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十四次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月11日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2022年11月11日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　注：请在对应的表决项下打“√”表示

　　（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　（2）委托有效期限：

　　委托人名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：           股

　　委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

　　证券代码：002307       证券简称：北新路桥       公告编号：2022-58

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张斌    主管会计工作负责人：汪智勇      会计机构负责人：刘丽娜

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张斌    主管会计工作负责人：汪智勇    会计机构负责人：刘丽娜

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002307      证券简称：北新路桥      公告编号：2022-56

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知于2022年10月20日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2022年10月25日以视频会议召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》;

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于开展永续债权融资的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《关于开展永续债权融资的公告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见2022年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《公司章程》修订对照表详见2022年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002307      证券简称：北新路桥      公告编号：2022-57

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十一次会议的通知于2022年10月20日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2022年10月25日以视频会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》;

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于开展永续债权融资的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《关于开展永续债权融资的公告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《公司章程》修订对照表详见2022年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第六届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

　　2022年10月26日