浙江华统肉制品股份有限公司关于公司 增加日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-121

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年，公司及子公司将向关联方华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）及其控制的子公司租赁房产，向温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”）及其控制的子公司销售商品，向浙江富国超市有限公司（以下简称“富国超市”）采购商品，预计2022年度公司将新增与其发生日常关联交易总额不超过1200万元。

　　2022年10月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决，4位非关联董事均投了同意票。

　　本议案关联交易预计金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计本次新增关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注 1：由于华统集团下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计以华统集团为同一实际控制人进行合并列示；由于温氏股份下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计均以温氏股份为同一实际控制人进行合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　1、华统集团有限公司

　　统一社会信用代码：91330782758056104G

　　法定代表人：朱俭勇

　　注册资本：50,097.50万元人民币

　　经营范围：一般项目：物业管理；企业总部管理；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区

　　成立日期：2003年11月21日

　　营业期限：2003年11月21日至2053年11月20日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2021年12月末，华统集团总资产为1,157,984.67万元，净资产为295,222.21万元；2021年1-12月主营业务收入为888,308.04万元，净利润为6,964.32万元（以上数据未经审计）。

　　2、温氏食品集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91445300707813507B

　　法定代表人：温志芬

　　注册资本：635,183.27万元人民币

　　经营范围：一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路9号

　　成立日期：1993年07月26日

　　营业期限：1993年07月26日至无固定期限

　　公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2022年6月末，其总资产为9,516,599.08万元，归属于上市公司股东的净资产为3,024,917.44万元；2022年1-6月营业收入为3,153,546.32万元，归属于上市公司股东的净利润为-352,352.60万元（以上数据未经审计）。

　　3、浙江富国超市有限公司

　　统一社会信用代码：913307825972332873

　　法定代表人：楼辉宾

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；通讯设备销售；服装服饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；珠宝首饰零售；家用电器销售；柜台、摊位出租；会议及展览服务；文具用品零售；体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　住所：浙江省义乌市福田街道长春三区28幢（自主申报）

　　成立日期：2012年05月29日

　　营业期限：2012年05月29日至2042年5月28日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2022年6月30日，富国超市总资产为3,065.22万元，净资产为1,195.22万元；2022年1-6月营业收入为4,298.99万元，净利润为157.99万元（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　华统集团系公司控股股东，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　温氏股份全资子公司温氏（深圳）股权投资管理有限公司过去十二个月内持有公司5%以上股份，且公司董事赵亮在温氏股份担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　富国超市系公司参股公司，公司董事长兼总经理朱俭军在其担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方具备履约能力。经查询以上交易对方均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司向关联人常年房产租赁、销售商品、采购商品等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与上述关联方已经就上述接受租赁房产、销售商品及采购商品内容进行协商一致，但还未就新增的日常关联交易签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方拟发生的日常关联交易为公司生产经营所需，属于正常的商业交易行为，预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，交易定价公允、合理、互利，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对关联方产生依赖。

　　五、本次关联交易审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年10月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决，4位非关联董事均投了同意票。

　　此项新增日常关联交易预计额度的金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。

　　（二）独立董事意见

　　1、独立董事事前认可书面意见

　　经核查，我们认为：公司及子公司与关联方预计增加发生的日常关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次预计增加日常关联交易额度事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意公司将《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　经核查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意公司《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司增加日常关联交易预计额度事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

　　六、保荐机构意见

　　保荐机构万联证券股份有限公司经核查后认为：

　　1、公司本次关联交易事项属于正常的商业经营行为，相关关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次关联交易相关事项已履行了必要的程序，已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事进行了回避表决，独立董事已事前认可并发表了明确同意意见，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、万联证券股份有限公司关于公司新增日常关联交易预计额度的核查意见。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-123

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于变更经营范围、修订相关《公司章程》

　　及办理相关工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司实际经营情况，在原住所不变的基础上，公司拟增设一处经营场所：浙江省义乌市义亭镇义杭线西侧上胡路口，同时拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前：许可项目：生猪屠宰；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　变更后：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：生猪屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省义乌市义亭镇义杭线西侧上胡路口）

　　以上修改最终以工商登记机关核准登记为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　由于上述公司经营范围变更，公司本次拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修订内容对照如下：

　　备注：以上修改最终以工商登记机关核准登记为准。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

　　三、审批程序

　　以上事项已经公司2022年10月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-124

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于召开

　　公司2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

　　2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2022年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年11月10日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2022年11月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至2022年11月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月4日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日2022年11月4日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称及编码

　　备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

　　2、特别提示

　　以上提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　以上提案1需经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年11月9日（星期三）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

　　2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2022年11月9日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：朱婉珍

　　联系电话：0579-89908661

　　联系传真：0579-89907387

　　电子邮箱：lysn600@163.com

　　通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

　　邮政编码：322005

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362840

　　2、投票简称“华统投票”

　　3、意见表决：

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月10日上午9:15，结束时间为2022年11月10日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：2022年第五次临时股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华统肉制品股份有限公司：

　　兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户卡号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　附件三：2022年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　股东（签名或盖章）：

　　日期：     年   月   日

　　证券代码：002840           证券简称：华统股份            公告编号：2022-120

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元

　　2.利润表项目

　　单位：元

　　3.现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、非公开发行A股股票进展

　　2021年9月13日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过92,275.60万元（含本数），其中20,000万元用于新建年产4万吨肉制品加工项目，72,275.60万元用于补充流动资金，由控股股东全资子公司上海华俭全额认购本次非公开发行股票。报告期内，公司完成了本次非公开发行A股股票的发行及新增股票上市等事宜。具体内容详见公司分别于2022年7月20日、2022年7月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年非公开发行A股股票发行情况报告书》、《2021年非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：朱俭军                    主管会计工作负责人：张开俊                  会计机构负责人：万雪琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱俭军                    主管会计工作负责人：张开俊                   会计机构负责人：万雪琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-118

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年10月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2022年10月25日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事赵亮、薛哲君先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　3、审议并通过《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　4、审议并通过《关于变更经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年10月26日