山东高速路桥集团股份有限公司 关于调整2022年度担保额度的公告

　　证券代码：000498                    证券简称：山东路桥                  公告编号：2022-104

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　本次调整后，公司及各子公司2022年预计担保总额为1,685,482.28万元，对资产负债率高于70%的单位担保额度1,375,768.59万元，超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况调整概述

　　1.山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月22日和2022年5月17日分别召开第九届董事会第三十五次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》，预计2022年度公司及各子公司共计提供金额不超过1,311,956.75万元的担保。

　　2.根据2022年上半年各子公司实际担保情况及生产经营需要，公司拟对2022年担保额度进行调整，公司及各子公司预计担保额度由不超过1,311,956.75万元调整为不超过1,685,482.28万元。

　　2022年10月24日，公司召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　公司及各子公司之间担保调整情况具体如下表：

　　三、担保方与被担保方基本情况

　　（一）山东省路桥集团有限公司

　　1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：1984年8月7日

　　3.法定代表人：张保同

　　4.注册资本：601,000.00万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号

　　6.经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；货物进出口；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7.股权结构：本公司持有100%股权，山东省路桥集团有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东省路桥集团有限公司不是失信被执行人。

　　（二）山东高速工程建设集团有限公司

　　1.类型:有限责任公司(国有控股)

　　2.成立日期: 2003年9月1日

　　3.法定代表人: 姜福强

　　4.注册资本：160000.00万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

　　6.经营范围:许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；通用设备修理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑用石加工；工程管理服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7.股权结构: 本公司子公司山东省路桥集团有限公司持有60%股权，北京通盈工融一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有40%股权。山东高速工程建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东高速工程建设集团有限公司不是失信被执行人。

　　（三）山东省公路桥梁建设集团有限公司

　　1.类型: 其他有限责任公司

　　2.成立日期：1998年11月26日

　　3.法定代表人：张涛

　　4.注册资本：111,111.11万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号1815室

　　6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；公路管理与养护；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持有72%股权，中银金融资产投资有限公司持有28%股权。山东省公路桥梁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东省公路桥梁建设集团有限公司不是失信被执行人。

　　（四）山东省高速养护集团有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：1997年1月24日

　　3.法定代表人：许尚江

　　4.注册资本：71,428.5714万元人民币

　　5.住所：山东省济南市天桥区二环西路北延长线99号

　　6.经营范围：资质范围内公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装和销售，公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备的加工、维修、租赁和销售；绿化用苗木、道路养护材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股70%，工银金融资产投资有限公司持股30%。山东省高速养护集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东省高速养护集团有限公司不是失信被执行人。

　　（五）山东高速路桥国际工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2016年11月8日

　　3.法定代表人：王力

　　4.注册资本：57,050.00万元人民币

　　5.住所：济南市历下区经十路14677号

　　6.经营范围：许可项目：建设工程施工；工程造价咨询业务；建设工程勘察；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国营贸易管理货物的进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；建筑工程用机械销售；工程管理服务；机械设备销售；机械电气设备销售；矿山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；特种设备出租；集装箱租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；国内贸易代理；农副产品销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司直接持股66.67%，本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股33.33%。山东高速路桥国际工程有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东高速路桥国际工程有限公司不是失信被执行人。

　　（六）中国山东对外经济技术合作集团有限公司

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2003年3月13日

　　3.法定代表人：蔡锟

　　4.注册资本：152,000万元人民币

　　5.住所：济南市龙奥北路8号山东高速大厦

　　6.经营范围：许可证规定范围内的因私出入境中介服务；预包装食品零售；机械设备及零配件、五金交电及电子产品建材、棉花、纺织品、服装、土畜产品、办公设备、日用品的进出口与销售；矿产品及、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；汽车及配件、摩托车、二手车销售；计算机软硬件开发、销售；商品信息及外经贸信息咨询服务；会议服务；集团内人员培训；资质证书批准范围内的对外经济合作业务；资质证书批准范围内的建筑承包工程、基础设施建设、土木工程建筑承包业务；进出口业务（不含国家限制商品）；承担对外援助成套项目；房屋出租、物业管理；安防工程设计施工；国际货运代理；汽车、工程机械批发及进口；以及自有资金对外投资；原油、天然气进出口贸易；医疗设备经营租赁、医疗用品及器材批发；停车场服务、市政设施管理、物联网技术服务。

　　7.股权结构：本公司持有100%股权，中国山东对外经济技术合作集团有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　中国山东对外经济技术合作集团有限公司不是失信被执行人。

　　（七）山东高速尼罗投资发展有限公司

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2015年1月29日

　　3.法定代表人：李超

　　4.注册资本：10,000.00万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区龙奥北路8号

　　6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；农副产品销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备出租；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；国营贸易管理货物的进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7.股权结构：本公司持有100.00%股权，山东高速尼罗投资发展有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东高速尼罗投资发展有限公司不是失信被执行人。

　　（八）聊城市交通发展有限公司

　　1.类型: 其他有限责任公司

　　2.成立日期：2020年5月27日

　　3.法定代表人：左国胜

　　4.注册资本：30,000.00万元人民币

　　5.住所:山东省聊城市东昌府区聊堂路公路管理局材料供应处

　　6.经营范围：许可项目:建设工程施工、建设工程质量检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑废弃物再生技术研发，废旧沥青再生技术研发，建筑工程机械与设备租赁，建筑工程用机械销售，交通及公共管理用金属标牌制造，交通及公共管理用标牌销售;非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，水泥制品制造，水泥制品销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司出资15,300万元，持股比例51%，聊城市公路工程总公司出资14,700万元，持股比例49%。聊城市交通发展有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况                                             单位：万元

　　聊城市交通发展有限公司不是失信被执行人。

　　（九）滨州交通发展集团有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年7月14日

　　3.法定代表人：李辉

　　4.注册资本：90,000万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区 259号

　　6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；物业管理等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股49%，滨州交通发展集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　滨州交通发展集团有限公司不是失信被执行人。

　　（十）山东恒鑫公路工程有限公司

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2005年9月22日

　　3.法定代表人：王书强

　　4.注册资本：3,100万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市阳信县流坡坞镇庆淄路以东周商工业园区

　　6.经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目经相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路管理与养护；机械设备租赁；住房租赁；特种设备出租；办公设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；实验分析仪器销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7.股权结构：本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东恒鑫公路工程有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东恒鑫公路工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十一）山东省滨州公路工程有限公司

　　1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：1993年4月28日

　　3.法定代表人：丁冠旭

　　4.注册资本：60,010万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区259号

　　6.经营范围：公路桥梁工程建筑、勘察、设计、机械修理、筑路材料、市政工程建筑、水产养殖、汽车零部件、公路工程养护、混凝土预制管、板件制造销售；公路施工设备租赁、车辆租赁；商品混凝土生产及销售；园林绿化工程设计与施工。

　　7.股权结构：本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东省滨州公路工程有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东省滨州公路工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十二）滨州公路养护工程有限公司

　　1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：2020年12月08日

　　3.法定代表人：李栋

　　4.注册资本：4,000万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市滨城区彭李街道办事处黄河六路501号

　　6.经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件销售；砼结构构件制造；园林绿化工程施工；城市绿化管理；交通安全、管制专用设备制造；公路水运工程试验检测服务等。

　　7.股权结构：本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%，滨州公路养护工程有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　滨州公路养护工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十三）山东高速齐鲁建设集团有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：1984年4月6日

　　3.法定代表人：任全刚

　　4.注册资本：51,338.3万元人民币

　　5.住所：济南市历下区燕子山路29号

　　6.经营范围：一般项目：对外承包工程；机械设备销售；工程管理服务；机械设备租赁；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；电气机械设备销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建设工程设计；特种设备安装改造修理。

　　7.股权结构：本公司持股65%，青岛鼎慧创新项目咨询有限公司持股35%。山东高速齐鲁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东高速齐鲁建设集团有限公司不是失信被执行人。

　　（十四）山东高速路桥装备工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2020年5月15日

　　3.法定代表人：左国胜

　　4.注册资本：10,000.00万元人民币

　　5.住所：济南市历下区经十路14677号

　　6.经营范围：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；金属结构销售；金属结构制造；物料搬运装备制造等。

　　7.股权结构：本公司持股10%，本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股40%、山东高速工程建设集团有限公司持股20%、山东省公路桥梁建设集团有限公司持股20%、山东省高速路桥养护有限公司持股10%。山东高速路桥装备工程有限公司系本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东高速路桥装备工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十五）中铁隆工程集团有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：1998年4月6日

　　3.法定代表人：董光坤

　　4.注册资本：67,112.50万元人民币

　　5.住所：成都市武侯区武科西二路189号中铁隆大厦8层

　　6.经营范围：市政公用工程和房屋建筑工程，城市轨道交通工程，设备安装、装饰、装修、水利、水电、铁路、公路工程；对外承包工程；工程设计；工程监理；货物进出口；技术进出口；工程信息技术咨询、企业管理信息咨询，工程机械设备租赁；工程项目管理；工矿工程建筑；城市管道工程施工：燃气、煤气、热力供应设施施工；固体废弃物治理工程施工；污水处理工程施工；汽车租赁，自有房屋租赁、机电安装工程施工，建筑劳务分包；建筑材料销售；建筑材料生产与加工（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股49.821%，成都凯祺瑞企业管理有限公司持股49.821%，张伟瑄（自然人）持股0.358%。中铁隆工程集团有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　中铁隆工程集团有限公司不是失信被执行人。

　　（十六）山东高速畅通路桥工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2018年2月8日

　　3.法定代表人：冯伟

　　4.注册资本：50,000万元人民币

　　5.住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇平日路6号

　　6.经营范围：建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、市政公用工程、城市轨道交通工程、水利水电工程、港口与航道工程、铁路工程、矿山工程、地基基础工程、钢结构工程、机场场道工程的施工；道路维修、养护、技术咨询；道路及桥梁检测等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，山东畅通集团股份有限公司持股49%，山东高速畅通路桥工程有限公司系本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东高速畅通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十七）山东高速舜通路桥工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年8月14日

　　3.法定代表人：刘庆旺

　　4.注册资本：10,998万元人民币

　　5.住所：山东省潍坊市安丘市兴安街道新安路与健康路交叉口东侧

　　6.经营范围：工程管理服务；土石方工程施工；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；五金产品零售；机械设备销售等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，山东银汇市政工程有限公司持股49%。山东高速舜通路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东高速舜通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十八）山东鲁桥建材有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2002年7月8日

　　3.法定代表人：孙浩

　　4.注册资本：9,000万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历城区荷花路街道裕华路东郊浮桥东200米

　　6.经营范围：混凝土及制品的加工、销售，工程机械租赁；建筑材料销售；钢材加工；普通货运（危险化学品除外）；金属材料销售；润滑油销售；建筑防水卷材产品销售；砼结构构件销售；橡胶制品销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑工程用机械销售；非金属矿物制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股51%，山东华戈实业有限公司持股39%，山东华迪建筑科技有限公司持股10%。山东鲁桥建材有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东鲁桥建材有限公司不是失信被执行人。

　　（十九）山东舜都路桥工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年3月5日

　　3.法定代表人：杜海伦

　　4.注册资本：5,668万元人民币

　　5.住所：山东省潍坊市诸城市皇华镇位井子村东岭

　　6.经营范围：承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、机场场道工程、水利水电工程、港口与海岸工程，房屋建筑工程施工；承揽园林绿化工程、园林绿化养护管理工程；道路维修、养护；生产销售：交通标志设施、排水管、筑路材料；公路工程机械租赁。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股51%，诸城长运路桥工程有限公司持股49%。山东舜都路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东舜都路桥工程有限公司不是失信被执行人。

　　（二十）四川鲁高建设项目管理有限公司

　　1.类型:有限责任公司

　　2.成立日期：2016年9月2日

　　3.法定代表人：许宗宝

　　4.注册资本：4,000万元人民币

　　5.住所：遂宁市经济技术开发区明月路366号北兴御景商业2号楼3层301号

　　6.经营范围：建设项目管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程；建筑机械设备维修、租赁；销售：建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股100%，四川鲁高建设项目管理有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　四川鲁高建设项目管理有限公司不是失信被执行人。

　　（二十一）四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2016年10月21日

　　3.法定代表人：郝红升

　　4.注册资本：2,920万元人民币

　　5.住所：夹江县漹城镇牌坊路107号

　　6.经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设、管理；千佛岩隧道工程项目运营维护；建筑材料的销售；筑路工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.股权结构：本公司持股90%，本公司子公司山东高速工程建设集团有限公司持股10%。四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司不是失信被执行人。

　　（二十二）宁夏公路桥梁建设有限公司

　　1.类型:其他有限责任公司

　　2.成立日期：2018年11月26日

　　3.法定代表人：陈国权

　　4.注册资本：35,000万元人民币

　　5.住所：宁夏银川市金凤区万寿路142号路桥大厦2号办公楼

　　6.经营范围：公路路基工程、桥梁工程、公路路面工程和钢桥面工程、公路交通工程（公路安全设施、公路机电工程分项）、隧道工程、特种工程、市政公用工程(城市道路工程；城市隧道工程；城市桥梁工程；公共广场工程；给排水管道工程；污水处理工程、城市垃圾处理工程、绿化工程、市政综合工程)；工程咨询、工程测绘、交通工程建设监理、公路水运工程试验检测、设备租赁及维修等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司控股51%，宁夏路桥工程股份有限公司49%。宁夏公路桥梁建设有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　宁夏公路桥梁建设有限公司不是失信被执行人。

　　（二十三）中工武大设计集团有限公司

　　1.类型:有限责任公司（国有控股）

　　2.成立日期：1992年4月8日

　　3.法定代表人：李泰来

　　4.注册资本：13,403万元人民币

　　5.住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B9栋

　　6.经营范围：工业与民用建筑设计；水利行业设计；电力行业设计；市政公用行业设计；风景园林设计；园林绿化工程；城市规划编制；工程测量；工程地质勘察及岩土工程；大地测量等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股49%。中工武大设计集团有限公司为本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　中工武大设计集团有限公司不是失信被执行人。

　　（二十四）鄂州市华净污水处理有限公司

　　1.类型:其他有限责任公司

　　2.成立日期：2018年4月20日

　　3.法定代表人：朱建明

　　4.注册资本：3,915.42万元人民币

　　5.住所：鄂州市华容区蒲团乡樊蒲大道吉刘街41号

　　6.经营范围：鄂州市华容区污水处理PPP项目的投资、建设及运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：鄂州市水务集团有限公司持股58.5%，本公司子公司中工武大设计集团有限公司持股31.5%，湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司持股10%。鄂州市华净污水处理有限公司为本公司参股投资的合营企业。

　　8.财务状况：

　　单位：万元

　　鄂州市华净污水处理有限公司不是失信被执行人。

　　（二十五）山东外经（香港）有限公司

　　1.成立日期：2011年5月27日

　　2.注册资本：10万港元

　　3.住所：湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2701室

　　4.经营范围：投资与资产管理、建筑工程承包、劳务人员管理、进出口贸易。

　　5.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。山东外经（香港）有限公司为本公司的全资子公司。

　　6.财务状况：

　　单位：万元

　　山东外经（香港）有限公司不是失信被执行人。

　　（二十六）恒瑞有限责任公司

　　1.成立日期：2019年7月25日

　　2.法定代表人：刘儒成

　　3.注册资本：0.51欧元

　　4.住所：No. 9-11 Janka Veselinovi?a Street, Banja Luka, BIH

　　5.经营范围：建筑施工、道路桥梁等基础设施建设运营、进出口贸易。

　　6.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股

　　100%。恒瑞有限责任公司为本公司的全资子公司。

　　7.财务状况：

　　单位：万元

　　恒瑞有限责任公司不是失信被执行人。

　　（二十七）山东高速外经集团波黑有限责任公司

　　1.成立日期：2018年8月31日

　　2.法定代表人：徐军3.注册资本：0.51欧元

　　4.住所：No. 9-11 Janka Veselinovi?a Street, Banja Luka, BIH

　　5.经营范围：观赏石和建筑石、石灰石、石膏、白垩和板岩的采石； 砂石坑作业；粘土和高岭土的开采；其他采矿和采石的辅助活动；建筑用混凝土产品的制造；其他土木建筑用混凝土制品的生产等。

　　6.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股99%，波黑塞族共和国持股1%。山东高速外经集团波黑有限责任公司为本公司的控股子公司。

　　7.财务状况：

　　单位：万元

　　山东高速外经集团波黑有限责任公司不是失信被执行人。

　　（二十八）山东外经集团塞尔维亚分公司

　　1.成立日期：2013年9月16日

　　2.法定代表人：魏义明

　　3.注册资本：1.5亿元人民币

　　4.住所：贝尔格莱德-新贝尔格莱德塞尔维亚文化中心

　　5.经营范围：道路和高速公路的建设

　　6.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。

　　7.财务状况：

　　单位：万元

　　山东外经集团塞尔维亚分公司不是失信被执行人。

　　（二十九）山东高速路桥科技有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2021年02月25日

　　3.法定代表人：王洪斌

　　4.注册资本：8,000.00万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号恒生晶石中心25楼2515房间

　　6.经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；认证服务；安全生产检验检测；互联网信息服务；特种设备制造；特种设备检验检测；安全评价业务；建设工程施工；公路管理与养护；报废机动车拆解【分支机构经营】；报废机动车回收【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务；新材料技术研发；标准化服务；环境保护监测；基础地质勘查；工程管理服务等。

　　7.股权结构：本公司持有30%股权，本公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东高速工程建设集团有限公司、山东省高速养护集团有限公司和山东省公路桥梁建设集团有限公司各持有17.5%股权，山东高速路桥科技有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东高速路桥科技有限公司不是失信被执行人。

　　（三十）山东省路桥集团（安徽）建设工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年09月25日

　　3.法定代表人：王发军

　　4.注册资本：4,080.00万元人民币

　　5.住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）B座210-27

　　6.经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；人防工程防护设备安装；民用核安全设备安装；电气安装服务；舞台工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；公路工程监理；危险废物经营；路基路面养护作业；建筑智能化系统设计；建设工程监理；测绘服务；建设工程质量检测；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；文物保护工程勘察；文物保护工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；专业设计服务；建筑工程用机械销售；水泥制品销售；建筑砌块销售；环境保护监测；水污染治理等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股51%，裕腾建设集团有限公司持股49%。山东省路桥集团（安徽）建设工程有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东省路桥集团（安徽）建设工程有限公司不是失信被执行人。

　　（三十一）山东省路桥集团菏泽建设有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年11月28日

　　3.法定代表人：段修凯

　　4.注册资本：7,000万元人民币

　　5.住所：山东省菏泽市巨野县麒麟镇南疏港四路南段路东

　　6.经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；道路货物运输。一般项目：水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股35%、山东高速路桥投资管理有限公司持股16%，巨野利伟投资有限责任公司持股34%、巨野麟州公路工程有限公司持股15%。山东省路桥集团菏泽建设有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东省路桥集团菏泽建设有限公司不是失信被执行人。

　　（三十二）山东省路桥集团科技发展有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年11月08日

　　3.法定代表人：刘承印

　　4.注册资本：9,575万元人民币

　　5.住所：山东省济南市章丘区文祖街道三德范村东

　　6.经营范围：许可项目：施工专业作业；各类工程建设活动；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑用钢筋产品生产；矿产资源（非煤矿山）开采；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；道路货物运输（网络货运）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资源再生利用技术研发；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；机械设备租赁等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股40%，山东鲁速建材有限公司持股40%，山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司持股20%。山东省路桥集团科技发展有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东省路桥集团科技发展有限公司不是失信被执行人。

　　（三十三）山东高速交通设施有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2021年12月09日

　　3.法定代表人：姜日民

　　4.注册资本：7,000.00万元人民币

　　5.住所：山东省日照市岚山区安东卫街道岚山西路169号

　　6.经营范围：一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；金属制品销售；市政设施管理；园林绿化工程施工；交通及公共管理用标牌销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料制造；金属加工机械制造；金属材料销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；交通设施维修；交通安全、管制专用设备制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；采购代理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属结构制造；金属切割及焊接设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股51%，山东高速日照发展有限公司持股49%。山东高速交通设施有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东高速交通设施有限公司不是失信被执行人。

　　（三十四）山东高速莱钢绿建发展有限公司

　　1.类型: 其他有限责任公司

　　2.成立日期：2020年5月9日

　　3.法定代表人：白宾

　　4.注册资本：60,000万元人民币

　　5.住所：山东省青岛市崂山区株洲路139号

　　6.经营范围：

　　许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：货物进出口；技术进出口；金属结构制造；门窗制造加工；金属材料销售；新型金属功能材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；住房租赁；物联网技术研发；餐饮管理；酒店管理；物业管理；集装箱制造；集装箱销售；金属结构销售；环境保护专用设备制造；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，莱芜钢铁集团有限公司持股49%。山东高速莱钢绿建发展有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东高速莱钢绿建发展有限公司不是失信被执行人。

　　（三十五）山东路源管理服务有限公司

　　1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：2004年12月7日

　　3.法定代表人：袁静

　　4.注册资本：150.00万元人民币

　　5.住所：山东省滨州北海经济开发区大千置业商业街二期9号楼518号

　　6.经营范围：一般项目：企业总部管理；物业管理；酒店管理；餐饮管理；专业保洁、清选、消毒服务；建筑物清洁服务；住房租赁；停车场服务；日用百货销售；礼品花卉销售，会议及展览服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；环境卫生公共设施安装服务；劳务服务（不含劳务派遭）：机械设备租赁：建筑材料销售；消防器材销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；废旧沥青再生技术研发；林业有害生物防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　7.股权结构：本公司子公司滨州公路养护工程有限公司持有100%股权，山东路源管理服务有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　山东路源管理服务有限公司不是失信被执行人。

　　（三十六）中工武大能源建设投资（湖北）有限公司

　　1.类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2019年5月17日

　　3.法定代表人：陶明

　　4.注册资本：10,000万元人民币

　　5.住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B9栋5层夹层层01室

　　6.经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；工程管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司子公司中工武大设计集团有限公司持股100%，中工武大能源建设投资（湖北）有限公司系本公司控股子公司。

　　8.财务状况：

　　单位：万元

　　中工武大能源建设投资（湖北）有限公司不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次审议的担保额度为担保金额上限，实际发生的担保金额及业务期限需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　　公司各子公司为非全资子公司提供担保的，其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

　　五、董事会意见

　　为保障各子公司项目建设，满足正常生产经营需要，根据上半年公司担保实际发生情况，对部分子公司担保总额进行调整。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。

　　六、独立意见

　　根据目前公司生产经营实际，公司对2022年度担保预计金额进行合理调整，调整后能够更加准确地反映公司及子公司担保的情况。各被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控。

　　上述担保事项是公司日常经营活动所需，公司对相关担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，本次调整预计担保额度事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司调整2022年度担保额度预计，本事项需提交公司股东大会审议。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次调整后，公司及控股子公司的担保额度总金额1,685,482.28万元，占公司最近一期经审计净资产1,352,505.56万元的124.62%；截至2022年6月30日，实际担保余额合计133,366.60万元，占公司最近一期经审计净资产的9.86%。其中，对合并报表外单位实际担保余额2,886.69万元，占公司最近一期经审计净资产的0.22%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　八、备查文件

　　1.第九届董事会第三十九次会议决议；

　　2.第九届监事会第二十三次会议决议；

　　3.独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年10月25日