金徽矿业股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议 决议公告

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份       公告编号：2022-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2022年10月25日在公司会议室采用现场的方式召开。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任王瑞女士主持，出席本次会议的持有人124人，代表公司第一期员工持股计划份额161,200,000份，占公司第一期员工持股计划总份额的77.12%。

　　会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于补选金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　鉴于公司第一期员工持股计划管理委员会原委员张磊华先生已离职，不再担任管理委员会委员。根据《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举甄红亮先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的王瑞女士，李安平先生共同组成第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

　　甄红亮先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意161,200,000份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日